Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
C03 Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can ở 3 nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Biệt thự cổ tại đường Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM bị kê biên ở giai đoạn 1 vụ án
NHẬT THỊNH
Lái xe riêng của Trương Mỹ Lan ‘ship’ hơn 100.000 tỉ đồng đến những đâu?
Kê biên nhiều bất động sản và tài sản liên quan
Cơ quan tiến hành tố tụng cũng kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân, tổ chức liên quan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Trương Mỹ Lan.
Trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn 224 tỉ đồng tiền mặt; ra lệnh phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92 tỉ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài sản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD.
Toà nhà 19 - 21 - 23 - 25 Nguyễn Huệ là tài sản của Trương Mỹ Lan, đang cho SCB thuê làm trụ sở
NHẬT THỊNH
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra lệnh kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan, với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là bất động sản tại TP.Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng có liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan.
Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục thi hành lệnh kê biên, ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản đã bị thu giữ để chuyển TAND TP.HCM xem xét, giải quyết.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất phương án khắc phục hơn 1.000 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra ngày 22.5.2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.
Đồng thời, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cam kết sử dụng 69 tỉ đồng của Công ty Bông Sen và 133 tỉ đồng của Công ty TNHH MTV khách sạn quốc tế Thiên Phúc để khắc phục cho các chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty này.
Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai (TP.Hà Nội) có người trả 360 triệu USD hiện, trước đó được thế chấp để đảm bảo khoản vay 200 triệu USD của Trương Mỹ Lan
ĐÌNH HUY
Ngày 27.5.2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra chứng từ xác định các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỉ đồng vào tài khoản của C03 Bộ Công an.
Đối với số tiền 291 tỉ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 Bộ Công an duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển TAND TP.HCM xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan công an đề nghị 34 bị can (công tác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và SCB) ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh này.
Cụ thể, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu 30.869 tỉ đồng khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân: Công ty bất động sản An Đông, Công ty đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty dịch vụ - thương mại TP.HCM. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, hơn 445.747 tỉ đồng.
Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD và hơn 3 tỉ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, Trương Mỹ Lan bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hình phạt là tử hình. Đồng thời, tòa sơ thẩm buộc bà Lan phải bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng.
Bình luận (0)