Hôm nay (17.1), TAND TP.HCM tiếp tục thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh (52 tuổi, quê Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm về hành vi “cố ý làm trái…” xảy ra tại Sacombank, BIDV, TPBank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.126 tỉ đồng.
tin liên quan
'Đại án' Phạm Công Danh: Có thu hồi được gần 1.700 tỉ đồng từ BIDV để khắc phục hậu quả?Liên quan đến gói vay tín dụng tại TPBank, gây thiệt hại cho VNCB trên 1.740 tỉ đồng trong, HĐXX và luật sư tập trung xét hỏi đường đi của dòng tiền sau khi TPBank giải ngân tiền vay cho Danh.
Danh khai sử dụng chuyển trả hơn 600 tỉ đồng cho bà Hứa Thị Phấn; 200 tỉ đồng tăng vốn điều lệ cho VNCB; gần 400 tỉ đồng chi lãi ngoài cho nhóm bà Trần Ngọc Bích và ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát); một phần Danh sử dụng cá nhân nhưng không nhớ, trả nợ cho một số công ty.
Trả lời câu hỏi của luật sư (LS) Hà Hải (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh) về lý do trả hơn 600 tỉ đồng cho bà Hứa Thị Phấn, Danh khai 600 tỉ đồng nằm trong khoản tiền hơn 3.500 tỉ đồng Danh thỏa thuận trả cho bà Phấn để nhận một số tài sản mà nhóm bà Hứa Thị Phấn đang cầm cố tại ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi trả khoản tiền trên Danh không lấy được tài sản.
Theo đó, Danh đề nghị không chỉ thu hồi 600 tỉ đồng này mà mong muốn HĐXX thu hồi luôn hơn 3.500 tỉ đồng mà bị cáo đã trả cho nhóm bà Hứa Thị Phấn thông qua tài khoản của bà Phấn.
Trong số gần 400 tỉ đồng Danh khai chi lãi ngoài cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích, có khoảng 195 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh và hơn 46 tỉ đồng chuyển khoản cho bà Trần Ngọc Bích (theo bút lục), đại diện ủy quyền tại tòa cho bà Bích, ông Thanh thừa nhận có nhận tiền nhưng đây là tiền do Phạm Thị Trang (Trang “phố núi", đã khởi tố ở một vụ án khác, đang bị truy nã) trả nợ cho bà Bích.
Còn khoảng 159 tỉ đồng chi lãi suất ngoài cho ông Thanh, Danh khai sau khi rút tiền mặt ra đã trả trực tiếp cho ông Thanh nhưng, tại toà đại diện ông Thanh không thừa nhận ông Thanh có nhận khoản tiền này.
Số tiền còn lại, tại tòa, HĐXX cũng làm rõ đã chi 200 tỉ đồng tăng vốn điều lệ cho VNCB, chi trả cho ông Quách Chánh Hưng 1,250 tỉ đồng mua rượu để tiếp khách nhưng không có chứng từ, trả lương cho nhân viên 147 tỉ đòng, trả nợ cho một số công ty ngoài.
Các LS đang tiếp tục thẩm vấn hành vi phạm của các bị cáo được xác định là đồng phạm của Danh trong gói vay tín dụng 1.666,8 tỉ đồng tại TPBank.
Bình luận (0)