Ngày 16.3, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp Ngô Anh Duy (28 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của một chi nhánh ngân hàng tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, tháng 6.2016, Duy tiếp nhận giải quyết hồ sơ vay của Công ty TNHH TM SX S. (có trụ sở tại xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP.HCM) 2 tỉ đồng. Ngày 13.6.2016, Công ty S. giải ngân lần 1 với số tiền 1 tỉ đồng. Hồ sơ phê duyệt giải ngân gồm 3 bộ, trong đó ngân hàng lưu giữ 2 bộ, 1 bộ giao cho Duy chuyển cho Công ty S. nhưng Duy không đưa mà tự ý giữ lại.
Đến tháng 10.2016, Duy lấy hồ sơ này cạo sửa làm giả hồ sơ đề nghị giải ngân lần 2 của Công ty S., rút tiền, chiếm đoạt trả nợ. Cuối tháng 10.2016, Duy bị tạm đình chỉ công việc, sau đó bỏ trốn.
Đến ngày 14.3, Cơ quan CSĐT phát hiện Duy đang lẩn trốn tại một căn nhà ở P.9 (Q.8, TP.HCM) nên tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.
Bình luận (0)