Ngày 1.1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3 - Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty Cổ phần tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các Trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.
Theo đó, CO3 đã bắt ông Ngô Bá Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh; Trần Văn Miền, Phó giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh; Tô Phước Hùng, kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ, kế toán Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.
Khám nhà các nghi can, cơ quan điều tra công bố thu được chứng cứ điện tử về hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách.
Cao tốc TP.HCM - Trung Lương được Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp tổ chức bán đấu giá quyền thu phí 5 năm (từ ngày 1.1.2014 đến ngày 31.12.2018) để hoàn vốn ngân sách nhà nước. Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh là nhà đầu tư đã trúng đấu giá quyền thu phí 5 năm của dự án này.
Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh có tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, có trụ sở tại 35-37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM do bà Vũ Thị Hoan (sinh năm 1985) làm Chủ tịch HĐQT.
Một diễn biến đáng chú ý khác, cuối tháng 11.2018, bà Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh, Giám đốc Công ty Yên Khánh - Hải Thành, đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam. Vũ Thị Hoan là cháu gái Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc"). Vũ Thị Hoan mới 33 tuổi nhưng đã nắm giữ 69,5% số vốn điều lệ của Công ty Yên Khánh là 1.800 tỉ đồng.
Bình luận (0)