Cựu giám đốc Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng lập khống thẻ tiết kiệm chiếm đoạt 414 tỉ

21 Thanh Niên Online
Bị can Trần Thị Kim Chi và các đồng phạm đã nhận tiền gửi của khách nhưng không hạch toán vào hệ thống, đồng thời phát hành hàng trăm thẻ tiết kiệm khống cho khách hàng, qua đó chiếm đoạt gần 414 tỉ đồng.
Bị can Trần Thị Kim Chi khi còn đương chức /// Ảnh Đình Trường Bị can Trần Thị Kim Chi khi còn đương chức - Ảnh Đình Trường
Bị can Trần Thị Kim Chi khi còn đương chức
Ảnh Đình Trường
Các bị can gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Chi nhánh; Lê Vương Hoàng, nguyên Kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ; và Chu Văn Nha, thủ quỹ.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8.2017, các bị can nêu trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng OceanBank; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng; phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng với số tiền gửi của khách hàng lên tới gần 414 tỉ đồng.
Từ tháng 9.2017, khi khách hàng mang các thẻ tiết kiệm để rút tiền tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng thì được nhân viên giao dịch cho biết toàn bộ số tiền của họ không có trong hệ thống. Cũng trong thời gian này, Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ đã bất ngờ “biến mất” và bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.
Cáo trạng xác định, bị can Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo các bị can là cấp dưới dùng thủ đoạn tạo 109 phôi thẻ tiết kiệm rồi nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng.
Qua quá trình phạm tội, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 thẻ tiết kiệm; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh (Trưởng ĐVKD)" trên 66 thẻ tiết kiệm phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của của khách hàng.
Theo đó, Trần Thị Kim Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho OceanBank.
Các bị can còn lại được xác định là những đồng phạm tích cực, giúp sức để Trần Thị Kim Chi chiếm đoạt gần 414 tỉ đồng của OceanBank, cũng phải liên đới chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với ngân hàng này.

Bình luận 21

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
A T

A T

Ngày càng nhiều các vụ như thế này! Hết Vietin, Exim, TPBank giờ thêm Oceanbank ...
Quan Dobuon

Quan Dobuon

Chịu trách nhiệm bằng tù tội thôi, chứ tài sản tầu tán thì thu hồi khó à. 414 tỉ thì vào tù cũng là tù VIP rồi
Pham van long

Pham van long

lập khống sao mà ít thế ...làm luôn một nghìn tỷ ...để thành đại gia nhanh hơn
Thanh Mai

Thanh Mai

Tù vài năm ra làm tỉ phú triệu đô, còn hơn làm mấy kiếp vẫn chưa có có ngần ấy tiền nên giờ mới thấy ngân hàng bị bắt nhieeuf thế, vì nhân hàng là nơi dễ huy động tiền nhất.
Nghĩa hồ

Nghĩa hồ

Loại này là lừa đảo có tổ chức
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Đông đảo người dân chứng kiến cán bộ Viện Công nghệ môi trường lấy mẫu chất thải “lạ” mang đi giám định  /// Ảnh: Lê Quân

Chất thải lạ chôn gần nguồn nước

Người dân ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, Hà Nội đang hoang mang vì lượng lớn chất thải nghi là hóa chất công nghiệp độc hại, bốc mùi thối, hắc nồng nặc bị chôn trộm gần trạm sản xuất, cấp nước sạch của thôn.
Người hâm mộ tại TP.HCM xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam U.22 VN vào tối 10.12	  /// Ảnh: Ngọc Dương

'Đi bão' vui thôi, đừng quậy phá!

Đêm 10.12, nhiều người dân trên cả nước xuống đường 'đi bão' với cờ, loa, trống và hò hét chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U.22 Việt Nam (VN) giành huy chương vàng tại SEA Games 30, sau 60 năm chờ đợi.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng