Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Dời ngày tuyên án do phát sinh chứng cứ mới

Chiều 10.7, thay vì tuyên án như dự kiến sau 2 tuần xét xử và nghị án dài ngày, HĐXX sơ thẩm đã quay lại phần xét hỏi đối vụ án Trần Phương Bình, 61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và 11 đồng phạm có hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỉ đồng.

Tại tòa, luật sư Lưu Văn Tám trình bày, đã cung cấp chứng cứ mới cho HĐXX là tập tài liệu về bổ sung tài sản đảm bảo cho 10 hợp đồng tín chấp của nhóm khách hàng Đồng Tiến, đối với khoản vay 232 tỉ đồng, thời điểm 2013.

Theo luật sư Tám, nếu tài liệu này được chấp nhận thì sẽ loại trừ được trách nhiệm hình sự của Trần Phương Bình đối với khoản tiền này. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP.HCM trình bày không chấp nhận các tài liệu, chứng cứ mới này.

Từ đó, HĐXX thông báo sẽ xem xét và tuyên án vào chiều 13.7. 

Trước đó, trong phần luận tội, Viện kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân; bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C - gọi tắt M&C) 18 - 20 năm tù, các đồng phạm còn lại là nguyên cán bộ DongA Bank từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù cùng về tội vi phạm quy định cho vay…

Theo VKS, tại tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo trạng truy tố. Bị cáo Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, là người chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và những người liên quan thực hiện hành vi phạm tội: lập ra các công ty nhưng không hoạt động trên thực tế; “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng cho ngân hàng.

Trong đó, Trần Phương Bình cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia gây thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng.

Đồng thời, Trần Phương Bình nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỉ đồng.

 Ngoài ra, VKS cũng đề nghị Trần Phương Bình bồi thường cho DongA Bank 75,6 tỉ đồng là tiền Bình trực tiếp chiếm đoạt của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân; bồi thường hơn 3.139 tỉ đồng, trong việc cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC vay tiền, đồng thời dành quyền khởi kiện dân sự cho Trần Phương Bình đối với các khách hàng liên quan. Nhóm Hiệp Phú Gia do Nguyễn Thiện Nhân điều hành nhưng Nhân đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT tách ra, xử lý sau.

Đối với những thiệt hại còn lại tại DongA Bank, VKS cũng đề nghị người có nghĩa vụ liên quan phải bồi thường.