Trước đó, tháng 7.2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và trả hồ sơ điều tra đối với vụ án, yêu cầu tách hành vi sai phạm của Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng - HĐTD) và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo; đang bỏ trốn), gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.139 tỉ đồng/8.827 tỉ đồng, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan...
Theo CQĐT, do Nhân và Minh bỏ trốn, chưa làm rõ được việc bàn bạc và thống nhất giữa Nguyễn Thiện Nhân (đối tượng chính) với Trần Phương Bình và đồng phạm trong việc vay tiền, thế chấp tài sản và sử dụng tiền vay của DongA Bank, vì vậy khi nào bắt được Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.
Theo cáo trạng, Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo trong vụ án lập ra các công ty nhưng không hoạt động trên thực tế; “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng cho ngân hàng. Trong đó, Trần Phương Bình cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng. Trần Phương Bình còn nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỉ đồng.
Bình luận (0)