Cuôc chiến chống tội phạm - Kỳ 5: Những đường dây cờ bạc ngàn tỉ

Đại lý 'khủng' của đường dây M88

3 Thanh Niên
Trong đường dây đánh bạc qua trang web M88, cơ quan công an xác định một số người VN là chủ doanh nghiệp, cán bộ ngân hàng... câu kết nhau làm trung gian tổ chức cho hàng ngàn con bạc tham gia với lượng tiền lên tới hơn 2.000 tỉ đồng.

Trong đường dây đánh bạc qua trang web M88, cơ quan công an xác định một số người VN là chủ doanh nghiệp, cán bộ ngân hàng... câu kết nhau làm trung gian tổ chức cho hàng ngàn con bạc tham gia với lượng tiền lên tới hơn 2.000 tỉ đồng.

Đại lý 'khủng' của đường dây M88Giao diện trang web cá độ chuyên nghiệp M88 - Ảnh: Thái Sơn
Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp hàng chục người, địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web M88.com (M88).
Cũng tương tự như trang 188bet.com mà Thanh Niên đã đề cập, M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước. Khi truy cập vào trang web này, người chơi bạc được hướng dẫn bằng tiếng Việt cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá độ các trận đấu bóng đá, casino trực tuyến và nhiều trò chơi có thưởng khác... Theo cơ quan công an, hình thức đánh bạc tại trang web này là thế chấp, tức là sau khi đã đăng ký tài khoản tại M88, con bạc phải chuyển tiền thật vào các tài khoản do M88 chỉ định để nhận những khoản tiền ảo và dùng loại tiền này chơi trực tiếp với nhà cái.
Huy động bạn bè, người thân tham gia
Cơ quan chức năng làm rõ, năm 2010 Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty News Plus, đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, người nước ngoài điều hành M88, để làm truyền thông quảng cáo cho M88 trên mạng internet. Sau đó, thấy hoạt động cờ bạc có vẻ “dễ ăn” nên Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88. Trâm tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải, nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus (trú P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Nguyễn Lê Sang, nguyên phó giám đốc ban truyền thông của một ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch Internet Banking. Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng, qua đó được trả công từ 3 - 7 triệu đồng.
Từ tháng 1 đến tháng 10.2012, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên cùng công ty là Lê Thị Phương Anh 25 giấy CMND và các số điện thoại thuê bao để đăng ký mở 25 tài khoản tại các ngân hàng, đồng thời nhờ Phương Anh đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Ngoài ra, Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi 35.000 USD. Em trai của Hải là Cù Huy Giáp cũng tham gia vào đường dây này và đã mở 6 tài khoản ngân hàng giao M88 nhận và chuyển hơn 629 tỉ đồng. Nguyễn Lê Sang mở và giao M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỉ đồng, hưởng lợi 100.000 USD. Phạm Kim Loan (ngụ P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) nhận và chuyển hơn 503 tỉ đồng...
Kỹ sư xây dựng thua bạc 6 tỉ đồng
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng số tiền đại lý M88 do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu đã nhận từ các con bạc để chuyển cho M88 và chi trả cho các con bạc lên tới 2.025 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định đại lý này đã thu hút khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không thể làm rõ được nơi cư trú hoặc không có mặt tại nơi cư trú; nhiều trường hợp cho mượn tài khoản nhưng không xác minh được người mượn do cư trú ở nước ngoài, hoặc nhiều trường hợp khác số tiền đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự...
Đến nay, các cơ quan tố tụng đã làm rõ, truy tố 53 bị can trong đường dây về tội đánh bạc với số lượng rất lớn, trong đó thấp nhất là 90 triệu đồng. Trong số này có bị can Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), trong thời gian từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua 6 tỉ. Nhiều trận bóng, Quý tham gia cá cược hơn 50 triệu đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là người cầm đầu và là đại diện M88 tại VN; Từ Thị Ngọc Trâm và Lê Văn Bén là những người mở rất nhiều tài khoản để nhận và chuyển tiền cho M88 đều bỏ trốn đang bị truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án, khi nào bắt được xử lý sau.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Phương

Phương

Nhu cầu cờ bạc và cá cược của người dân là có thật, Chính phủ nên nhanh chóng xây dựng đề án cá cược thể thao cho người dân tham gia, vừa dễ quản lý vừa tránh thất thu nguồn ngoại tệ ra nước ngoài!
Thạc Lê

Thạc Lê

Nếu cho phép tự do cờ bạc lại làm gia tăng những vụ tự tử, bán nhà, bán xe, bán vợ đợ con, gia đình tan nát, làm tăng thêm tệ nạn xã hội như đòi nợ thuê, chém giết nhau. Như vé số, đa số người nghèo mua để mong đổi đời chứ người giàu đâu có ai mua, vì vậy nếu cho tự do cờ bạc thì chỉ chết người nghèo thôi. Nên nhớ chủ các casino toàn là người giàu, tiền của người nghèo lại chảy vào túi người giàu.
Văn Thành

Văn Thành

Cấm chỗ này và bắt người này thì nó lại tìm đến với chỗ khác và người khác thôi. Quy luật thị trường nó quá đơn giản và không thể cưỡng, thế mà VN thì cứ cố cưỡng. Nhiều việc cứ cưỡng quy luật đã trả giá rồi mà hình như vẫn chưa ngấm thì phải.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm