Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”); đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 2 bị can: Hoàng Hữu Châu (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), Thanh Minh Hùng (ngụ Q.3, TP.HCM) cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hoàng Hữu Châu bị Vũ “nhôm” tố lừa đảo chiếm đoạt 700.000 USD khi bị can này hứa làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ và vợ con. Cụ thể, năm 2010, Vũ “nhôm” quen Châu và thấy bị can này hay đi nước ngoài, nên đã nhờ làm hộ chiếu Anh hoặc Mỹ cho Vũ và gia đình. Đến năm 2014, Châu quen Thanh Minh Hùng; Hùng khoe có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ trong 1 tháng với chi phí 600.000 - 700.000 USD. Tháng 5.2017, Châu cho biết có thể làm hộ chiếu Mỹ cho vợ chồng Vũ và 5 người con với chi phí 2,2 triệu USD.
Vũ “nhôm” đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền là 700.000 USD cho Châu. Đầu tháng 12.2017, Châu nói với Vũ “nhôm” đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang nhận. Ngày 21.12.2017, Vũ dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ VN sang Campuchia.
Từ Campuchia, ngày 22.12.2017, Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu. Tuy nhiên, tại đây, Châu đưa ra lý do hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1.1.2018 và đang ở bên Mỹ nên Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển. Đến ngày 27.12.2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về VN.
Dù Vũ “nhôm” khai đã 2 lần chuyển tổng cộng 700.000 USD cho các bị can nhưng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra chỉ đủ cơ sở xác định Châu, Hùng chiếm đoạt của Vũ 150.000 USD (tương đương 3,4 tỉ đồng). Quá trình điều tra, Châu đã nộp lại cho CQĐT hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Bình luận (0)