Ngày 6.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP.Hải Phòng đề nghị truy tố 6 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Đó là Ngô Văn Hoàn (40 tuổi) ở P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền; Nguyễn Văn Cường (39 tuổi) ở xã Hồng Phong, H.An Dương; Ngô Thanh Tuấn (42 tuổi), ở xã Hoà An, H.An Dương; Lương Đắc Nhất (46 tuổi) ở xã Lê Thiện, H.An Dương; Lê Thị Hoà (30 tuổi) ở xã An Đồng, H.An Dương; Trần Thị Thuý (25 tuổi) ở P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền.
Theo cơ quan công an, từ năm 2015 - 2020, Ngô Văn Hoàn đã thành lập 3 công ty và mua lại giấy tờ, bộ con dấu, quyển hoá đơn giá trị gia tăng của 11 công ty khác với giá 300 triệu đồng. Sau đó, Hoàn thuê Lê Thị Hoà và một người tên Oanh viết hoá đơn, làm tờ khai thuế để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn, thu lợi bất chính.
Phòng An ninh điều tra xác định, Hoàn đã mua bán trái phép 10.255 hoá đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính hơn 1 tỉ đồng. Hành vi phạm tội của Hoàn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 248 tỉ đồng.
Ngoài tự mình mua bán trái phép hóa đơn, vào tháng 2.2020, Hoàn còn mua hộ Ngô Thanh Tuấn giấy tờ, bộ con dấu và 4 quyển hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại xây dựng vận tải Trường Lương với giá 30 triệu đồng. Sau đó, Tuấn thuê Trần Thị Thuý làm kế toán để viết hoá đơn, làm tờ khai thuế, giao dịch ngân hàng.
Cơ quan công an xác định, Ngô Thanh Tuấn đã mua bán trái phép 250 hoá đơn giá trị gia tăng, với số tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hoá đơn là 41 tỉ đồng; bán trái phép 127 số hoá đơn giá trị gia tăng ghi khống số tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế trên hoá đơn là hơn 42 tỉ đồng. Tuấn đã thu lợi gần 100 triệu đồng và làm thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 4 tỉ đồng.
Được biết, đối tượng cầm đầu Ngô Văn Hoàn từng có tiền án về hành vi “Mua bán hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Bình luận (0)