Ngày 24.8, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 6 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần cung ứng nguồn nhân lực Hòa Thuận (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), theo khoản 4, điều 139 của Bộ luật Hình sự.
Trong đó, bị can Nguyễn Thị Mai Anh (38 tuổi, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) là người giữ vai trò cầm đầu, khởi xướng vụ án, đã được cơ quan tố tụng tách, rút hồ sơ để xử lý sau. Nguyên nhân là trong quá trình điều tra, bị can Mai Anh đã đột ngột mắc bệnh tâm thần, buộc phải tới cơ sở y tế điều trị.
Theo cáo trạng, năm 2008, bị can Mai Anh thành lập Công ty cổ phần cung ứng nguồn nhân lực Hòa Thuận. Công ty này do Mai Anh làm giám đốc. Sau khi thành lập, bị can Mai Anh thuê người làm giả hàng loạt giấy tờ, tài liệu, đồng thời thuê người thành lập thêm nhiều pháp nhân và tạo ra các hợp đồng kinh tế khống, để vay tiền rồi chiếm đoạt của hàng loạt cá nhân, tổ chức.
Cụ thể, 10.2009, bị can này thuê người làm giả cùng lúc 3 bộ hợp đồng góp vốn gắn với phiếu thu tiền 3 căn hộ tại dự án Star City 2 (quận Thanh Xuân) và Mai Anh đứng tên 3 căn hộ này. Mục đích là để các bị cáo, bị can đem thế chấp cho 1 phụ nữ ở TP.Hà Nội, vay 2,7 tỉ đồng.
Cũng theo cáo trạng, các bị cáo, bị can trong đường dây này còn làm giả 12 bộ giấy tờ đăng ký ô tô để vay và chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng của ngân hàng.
Tổng cộng, bị can Mai Anh và các bị cáo trong đường dây này đã làm giả giấy tờ để lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, gần 2/3 số tiền này chỉ do một mình bị can Mai Anh thực hiện.
tin liên quan
Phá đường dây làm giả giấy tờ, con dấu giảKiểm tra nhà của các nghi can, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy khám sức khỏe, bằng tốt nghiệp THPT, con dấu nghi là giả
Ngoài ra, bị cáo Vũ Lê Trung (36 tuổi, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) nguyên là nhân viên một ngân hàng trên địa TP.Hà Nội lĩnh án 30 tháng tù treo, do phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Bình luận