Hôm qua 11.12, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Minh Hải (nguyên Phó phòng Quan hệ khách hàng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN chi nhánh TP.HCM - viết tắt Techcombank TP.HCM), Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ quan hệ khách hàng Techcombank TP.HCM) về cùng tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gây thiệt hại cho Techcombank TP.HCM gần 30 tỉ đồng.
5 bị can khác thuộc Công ty TNHH Vân An (viết tắt Công ty Vân An, tỉnh Bình Phước) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Đặng Phước An (giám đốc), Trương Thị Kim Thoa (nhân viên kế toán), Nguyễn Bảo Thoa (nhân viên), Đỗ Văn Dũng (nhân viên), Ngô Quang Cường (bảo vệ). Riêng Lương Hữu Lâm (nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM), Đinh Thị Hiền (nguyên Phó giám đốc Techcombank TP.HCM) đã bỏ trốn, đang bị truy nã về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, Công ty Vân An có ngành nghề kinh doanh là chế biến hạt điều, lương thực thực phẩm các loại. Tháng 3.2007, Công ty Vân An kinh doanh thua lỗ, dư nợ tại Techcombank TP.HCM hơn 26 tỉ đồng, tài sản cầm cố cho khoản vay chỉ còn 11 tỉ đồng nhưng ông An vẫn lập báo cáo tài chính khống để công ty kinh doanh có lãi nhằm mục đích ngân hàng gia hạn hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỉ đồng. Năm 2009, ông An chỉ đạo nhân viên của mình lập hồ sơ, chứng từ khống nộp Techcombank TP.HCM để ngân hàng tiếp tục giải ngân 9 khoản vay trị giá hơn 35 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định, ông Lâm với vai trò Giám đốc Techcombank TP.HCM chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động kinh doanh, đã ký tờ trình đề nghị phê duyệt giải ngân và ký duyệt giải ngân cho Công ty Vân An. Sau khi giải ngân, Đặng Phước An không bổ sung tài sản bảo đảm, vi phạm cam kết nhưng ông Lâm không yêu cầu chấm dứt hợp đồng cho vay với Công ty Vân An mà vẫn duyệt cho vay trái quy định.
Bùi Minh Hải được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của Công ty Vân An, có trách nhiệm kiểm soát, xét duyệt nội dung thẩm định hồ sơ. Từ 20.4.2009 - 23.6.2009, Hải không thực hiện theo quy định và đề nghị gia hạn định mức tín dụng 45 tỉ đồng; ký xác nhận khống vào biên bản kiểm kê hàng với số điều thô và điều nhân nhập kho trị giá gần 75 tỉ đồng, dẫn đến Techcombank TP.HCM giải ngân hơn 20 tỉ đồng...
Bình luận (0)