Hơn 50.933 tỉ đồng giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền

0
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền ngày 23.8, trong năm 2012 cơ quan này đã phát hiện hơn 50.933 tỉ đồng giao dịch đáng ngờ (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi) liên quan đến hành vi rửa tiền.

NHNN đã cung cấp 165 báo cáo để chuyển cơ quan công an và cơ quan thanh tra chuyên ngành để xem xét, xác minh. Ngoài ra, NHNN còn tiếp nhận 50 văn bản từ các cơ quan thực thi pháp luật đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến hàng chục bị can hoặc đối tượng đấu tranh trong các vụ án hình sự. Kết quả làm việc của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và thanh tra chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cũng phát hiện và làm rõ nhiều sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi rửa tiền. 

Anh Vũ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm