Truy tố 2 cựu tướng công an bảo kê cho tội phạm

Ngày 31.8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy tố 92 bị can trong vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”, “mua bán trái phép hóa đơn”, “rửa tiền”, “đưa hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị truy tố, ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Nguyễn Thanh Hoá, cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, điều 356 bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Theo cáo trạng, từ năm 2011, khi còn đương chức, ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng chống công nghệ cao. Sau khi được ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an lúc đó cho phép, ông Vĩnh đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương (ngụ ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đến gặp ông Hoá để bàn bạc việc thành lập công ty bình phong có tên Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Từ tháng 10.2011, Công ty CNC ra đời và có sự thống nhất lợi nhuận kinh doanh sau khi trừ chi phí phân chia 80% cho CNC, 20% cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Tháng 5.2012, Nguyễn Văn Dương có báo cáo gửi cho ông Vĩnh và ông Hoá về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến ở Việt Nam, trong đó có đề nghị “tạo điều kiện cho CNC phối hợp với một số đơn vị tổ chức và phát hành các game cờ bạc trên mạng nhằm tìm hiểu, đưa ra các đề xuất từ thực tế để quản lý hoạt động cờ bạc”.

Đến năm 2015, Phan Sào Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty VTC Online, chủ động gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip.

Đến năm 2016, ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá thực hiện nội dung phát triển CNC với mục tiêu “hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”. Từ chủ trương này, ông Nguyễn Thanh Hoá cho phép CNC liên kết với một số đối tác phát hành trò chơi trên mạng.

Từ tháng 5.2016, Bộ Công an đã phát hiện ra hành vi đánh bạc “chui” của CNC và đã có văn bản "thổi còi". Tuy nhiên, dù biết rõ hoạt động của CNC nhưng vẫn không thực hiện báo cáo đến lãnh đạo Bộ Công an và chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra xử lý. Ngoài ra, ông Vĩnh và ông Hoá cũng đã nhiều lần phớt lờ chỉ đạo của Bộ Công an, đồng thời ký các văn bản báo cáo sai sự thật và đối phó với cơ quan chức năng.

Cáo trạng xác định, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club được điều hành bởi Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Đường dây này hoạt động từ 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại, máy tính. Đến tháng 8.2017, đường dây bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đánh sập.

Trong quá trình hoạt động, đường dây phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.800 tỉ đồng. Sau khi chi phí trả thưởng cho con bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỉ đồng, các cá nhân trong vụ án này hưởng lợi trên 4.713 tỉ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng hơn 1.475 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng 1.655 tỉ đồng, số còn lại được chia cho một nhóm khác

Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Dương khai nhận trong quá trình hoạt động kinh doanh của CNC đã bỏ ra nhiều tiền cho tập thể và cá nhân tại Tổng cục Cảnh sát cũng như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, đối với cá nhân, Dương đã cho ông Nguyễn Thanh Hoá 22 tỉ đồng, cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Tuy nhiên, cả 2 người này đều không thừa nhận nên đã Cơ quan điều tra đã tách nội dung này để tiếp tục điều tra xử lý sau.