Xét xử đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Con bạc 'đốt' hàng ngàn tỉ đồng ra sao?
14/11/2018 06:22 GMT+7
Bằng một số thao tác đơn giản trên điện thoại, máy tính có kết nối mạng internet, các con bạc trong đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.Club đã 'nướng' hàng ngàn tỉ đồng rất nhanh.
Tự động phát
Chiều 13.11, sau hơn 1 ngày công bố bản cáo trạng dày 235 trang, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm dụng tài sản.
|
Các con bạc 'đốt' hàng ngàn tỉ đồng ra sao?
|
Mắt xích lần ra đường dây đánh bạc ngàn tỉ
Được gọi lên thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Lê Văn Huy (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) khai nhận thường đến quán internet “Game Zin”, số 27 Trần Quốc Toản, TX.Quảng Trị chơi game. Ngày 16.5.2017, Huy thấy tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (ngụ P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên dễ dàng lấy được mật khẩu rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản này. Huy giả danh bà Hằng nhắn tin qua Facebook cho cháu gái là chị Võ Minh Phương (ngụ TP.Việt Trì, Phú Thọ) nói có khoản tiền từ nước ngoài chuyển về nhờ chị Phương mua hộ thẻ cào điện thoại.
Sau đó, Huy lên mạng internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong máy tính sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ Ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Phương.
Tin người sử dụng tài khoản Facebook là bác ruột mình nên chị Phương đã mua 110 thẻ cào Viettel và MobiFone, mệnh giá 500.000 đồng, gửi mã số thẻ đến tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” cho Huy. Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào của chị Phương, Huy đã sử dụng phần lớn thẻ nạp vào 5 tài khoản của Huy trong cổng game bài Tip.Club để lấy các điểm ảo Rik (tiền ảo trong game).
|
[VIDEO] Bị cáo Phan Văn Vĩnh trong phiên xử đường dây đánh bạc ngàn tỉ
|
Trả lời thẩm vấn, Huy khai nhận thường đăng nhập vào game Rikvip/Tip.Club) để chơi trò tài - xỉu và đã để thua 40,5 triệu đồng.
Sau khi nhận được trình báo của chị Phương, ngày 22.8.2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội đánh bạc và sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khui ra đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.Club của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Đồng thời lần ra vai trò “bảo kê”, “chống lưng” cho đường dây đánh bạc này của ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
Bị cáo Phan Sào Nam có vai trò tích cực trong điều hành đường dây Rikvip/Tip.Club
|
|
[VIDEO] An ninh thắt chắt tại phiên xử Phan Văn Vĩnh và đường dây đánh bạc ngàn tỉ
|
Cố gỡ càng thua
Cũng tham gia vào trò chơi tài - xỉu trong game bài Rikvip/Tip.Club, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (32 tuổi, ở Q.Tây Hồ, Hà Nội), bị truy tố về tội đánh bạc, khai Rik giao dịch từ 80 - 85 đồng/100 Rik tùy theo mua từ đại lý hay người chơi. Có 4 cách giao dịch Rik, gồm: mua qua điện thoại; thẻ cào; liên hệ với các đại lý hoặc từ người cùng chơi. Để chơi trò tài - xỉu, người chơi sau khi đăng nhập vào game bài Rikvip/Tip.Club có 90 giây cho mỗi lần đặt cược. Trong thời gian này trên hệ thống sẽ hiển thị các thông số đặt cược. Theo đó người chơi sẽ thua hoặc được khoản Rik theo quy định của game. Tùy theo số lượng Rik trong tài khoản mà trong một phiên có thể đặt cược nhiều lần, trong đó Tuấn nhiều lần đặt cược khoảng 100 triệu Rik. Theo bị cáo này, người chơi bạc khi thắng Rik có thể bán cho các đại lý để lấy tiền mặt.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn chỉ trong ngày 8.8.2016 đã tham gia 90 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài - xỉu. Trong đó có 33 phiên đặt cược từ 60.341.000 Rik, tương đương 50 triệu đồng trở lên. Lần thắng cao nhất Tuấn được trả là hơn 386 triệu Rik, ước tính khoảng 320 triệu đồng.
Bị cáo Hoàng Văn Duy (28 tuổi, ở H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khai tại tòa tham gia trò tài - xỉu trong game bài Rikvip/Tip.Club từ khoảng tháng 6 - 9.2016. Bị cáo không nhớ thua bao nhiêu. “Mục đích chơi của bị cáo là để giải trí nhưng sau đó bị thua nên càng chơi để gỡ lại nhưng không gỡ được”, bị cáo khai.
Theo cáo trạng, trong các ngày 8 - 9.8.2016, bị cáo Duy đã liên tục chơi trò tài - xỉu, trong đó phiên chơi đặt cược cao nhất và được trả thưởng số Rik tương đương 34,5 triệu đồng. Trong 43 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc trong vụ án, người chơi nhiều nhất là hơn 300 triệu đồng, ít nhất là 30 triệu đồng.
Các bị cáo bị truy tố là những người đã tham gia đánh bạc rất tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Club. Trên cơ sở các file dữ liệu, sao kê tài khoản của người chơi bạc với các đại lý… có cơ sở xác định các bị cáo nhiều lần mua, bán tiền ảo với nhiều đại lý khác nhau, với số lượng tiền rất lớn và trong một khoảng thời gian nhất định, đã tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau.
Song cơ sở dữ liệu chi tiết về các phiên đánh bạc mà cơ quan điều tra thu giữ được chỉ có ngày 8 và 9.8.2016 đã thể hiện cụ thể phiên đánh bạc, kế tiếp nhau về mặt thời gian, nên được xác định là một lần tham gia đánh bạc. Chỉ xem xét, xử lý đối với đối tượng nào trong một lần đặt cược hay còn gọi một ván (gồm số tiền đặt cược hoặc tiền thắng cược) cao nhất để xem xét định tội và định khung hình phạt; trường hợp nhiều lần đặt cược có số tiền trong cùng một khung hình phạt cũng không bị coi phạm tội nhiều lần mà chỉ xem xét đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi.
Đại lý tổ chức đánh bạc trung chuyển cả ngàn tỉ đồng
Cáo trạng Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.Club hoạt động từ 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh
bạc như tá lả, tiến lên, ba cây, tài -xỉu… hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn đến tháng 8.2017 thì bị triệt phá. Trong quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc này phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 với gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng.
Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Lê Anh Dũng (25 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) khai đã tham gia làm đại lý cấp 1 của đường dây Rikvip/Tip.Club từ tháng 8.2015. Để làm đại lý, bị cáo không ký hợp đồng với cá nhân hay tổ chức nào mà chỉ liên lạc qua Facebook quảng cáo của đường dây Rikvip/Tip.Club và được hướng dẫn các cách thức cần thiết như lập tài khoản game, có số điện thoại để liên lạc. Từ khi tham gia cho đến tháng 8.2017, Dũng có tổng giao dịch mua bán hơn 3,5 tỉ Rik, tương đương khoản tiền hơn 2.952 tỉ đồng, được hưởng lợi gần 3 tỉ đồng, từ khoản thưởng của hệ thống và chênh lệch do mua bán từ tổng đại lý đến các con bạc.
|
Phiên tòa áp dụng biện pháp tố tụng “4.0”
Trong ngày thứ 2 phiên xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc qua mạng internet xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục thay nhau công bố cáo trạng. Với khoảng 235 trang cáo trạng và đã lược bỏ một số chi tiết không cần thiết thì 4 vị đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã mất khá nhiều thời gian để trình bày. Cáo trạng bắt đầu được công bố từ đầu giờ chiều 12.11, nhưng đến trưa 13.11 chỉ mới hoàn thành khoảng 50%.
Đáng chú ý, lần đầu tiên Viện KSND tỉnh Phú Thọ áp dụng thiết bị mới phục vụ cho phiên tòa. Theo đó, trong khu vực xét xử được lắp đặt 2 màn hình LED, mỗi màn 15 m2.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Tố Dụng, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ, cho biết các màn hình này sẽ được sử dụng trình chiếu các bằng chứng, tài liệu… phục vụ hoạt động tố tụng: “Vụ án này liên quan đến công nghệ cao nên có khá nhiều tài liệu, bằng chứng bằng công nghệ, do đó các cơ quan tố tụng đã vận dụng để những người tham gia tố tụng vốn rất đông, trong không gian rộng có thể dễ dàng quan sát, nghiên cứu”, vị lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngay từ lúc công bố cáo trạng, đại diện Viện KSND đã cho trình chiếu các trang cáo trạng đang trình bày lên màn hình lớn, các bị cáo và người tham dự phiên tòa có thể dễ dàng đọc các nội dung từ màn hình. Theo quan sát, các bị cáo đều có cáo trạng trong tay nhưng đa số đều nhìn màn hình bởi các thông tin sự vụ liên quan đến họ hiển thị rõ ràng, dễ quan sát.
|
Phan Văn Vĩnh
đánh bạc ngàn tỉ
Nguyễn Văn Dương
đánh bạc qua mạng internet
Phan Sào Nam
Nguyễn Thành Hòa
Bình luận (0)