Thuduc House đòi lại vật chứng hơn 365 tỉ đồng

Sáng 12.6, sau khi thẩm vấn xong 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan khác, thì HĐXX và đại diện Viện KSND TP.HCM đã thẩm vấn người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo đó, đại diện Cục Thuế TP.HCM đề nghị HĐXX buộc Thuduc House trả lại hơn 365 tỉ đồng là tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt trong vụ án và tiền chậm nộp đến khi hơn 365 tỉ đồng này được nộp vào ngân sách nhà nước.

NGỌC DƯƠNG

Ngược lại, tại phiên tòa, đại diện Thuduc House đề nghị HĐXX quyết định trách nhiệm liên đới của các bị cáo trong việc hoàn trả toàn bộ hơn 365 tỉ đồng tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt; đề nghị HĐXX quyết định trả lại cho Thuduc House hơn 365 tỉ đồng mà Thuduc House đã tạm nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, từ ngày 1.4.2021 đến ngày 25.6.2021 để phục vụ yêu cầu điều tra.

Ngoài ra, về tiền chậm nộp phát sinh từ số tiền hoàn thuế hơn 365 tỉ đồng bị chiếm đoạt, mà Cục Thuế TP.HCM đang thực hiện truy thu đối với Thuduc House tạm tính khoảng 91,7 tỉ đồng, tại tòa, Thuduc House cũng đề nghị HĐXX quyết định các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm.

NGỌC DƯƠNG

Trong vụ án sai phạm tại Thuduc House, HĐXX xác định Cục Thuế TP.HCM là người bị hại khi bị chiếm đoạt hơn 365 tiền hoàn thuế, còn Thuduc House là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, Trịnh Tiến Dũng có vai trò chủ mưu (đã bỏ trốn ra nước ngoài) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thuế GTGT, theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2020, Dũng thông qua các hợp đồng mua bán khống giữa các công ty nước ngoài và trong nước do Dũng điều hành lập hợp đồng kinh tế với các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh. Từ đó, các công ty này sẽ lập hồ sơ đề nghị hoàn 10% thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 538 tỉ đồng thuế GTGT.

NGỌC DƯƠNG

Trong đó, đối với hành vi lừa đảo hơn 365 tỉ đồng tiền thuế GTGT thông qua hoàn thuế của Thuduc House, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỉ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP.HCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Cụ thể, quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House, có 15 kỳ hoàn thuế trước, kiểm tra sau, nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Cục Thuế TP.HCM đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn... dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát của Nhà nước hơn 331 tỉ đồng.