Theo cáo trạng, từ tháng 10.2007 đến tháng 9.2009, bị cáo Phượng cho nhiều cá nhân vay tiền nhận thế chấp bằng giấy tờ nhà đất, sau đó giả chữ ký, lừa lấy dấu lăn tay của chủ sở hữu rồi chuyển dịch bất hợp pháp tài sản sang tên người khác. Không dừng lại ở đó, Phượng tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay tiền ngân hàng. Thông qua 6 hợp đồng tín dụng, Phượng đã chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bình Tây hơn 4 tỉ đồng.
Do có mối quan hệ từ trước và có vay tiền của Phượng, Phan Thanh Vân không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của công chứng viên, tạo điều kiện cho Phượng ký giả hợp đồng mua bán. Đồng thời, Vân còn ký công chứng cho những hợp đồng giao dịch bất hợp pháp này tạo điều kiện cho Phượng chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Còn Lê Tấn Phú và Hoàng Anh Tú là người trực tiếp thẩm định tài sản thế chấp, phương án vay vốn nhưng không thực hiện đúng quy định về cho vay, đề xuất cho vay trái quy định.
Lê Nga
Bình luận (0)