Ngày 26.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín”, đồng thời chuyển hồ sơ tới Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Ngô Trí Đức, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín.
tin liên quan
Hứa Thị Phấn chỉ đạo nâng khống khoản vay của nhóm Phương TrangKết luận điều tra xác định trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Đại Tín - chi nhánh Sài Gòn từ tháng 7.2009 đến tháng 7.2012, bị can Ngô Trí Đức đã buông lỏng quản lý, không thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian dài, theo quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt; quy định xử lý trường hợp thiếu mất tiền do nguyên nhân chủ quan.
Cụ thể, bị can Đức đã buông lỏng quản lý để nhân viên dưới quyền Vũ Thị Như Thảo (Phó giám đốc chi nhánh) và các cán bộ, nhân viên phòng kế toán, phòng ngân quỹ thu khống tiền mặt vào kho quỹ cho nhóm Phú Mỹ của Hứa Thị Phấn, rồi hạch toán khống trên hệ thống SMartBank, sau đó chi khống tiền mặt theo các chứng từ giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang... gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín - chi nhánh Sài Gòn hơn 4.937 tỉ đồng.
Ngoài ra, Ngô Trí Đức còn phải chịu trách nhiệm trong việc để Ngô Thị Ngân, thủ quỹ chính Ngân hàng Đại Tín - chi nhánh Sài Gòn rút 4.554,2 tỉ đồng tiền mặt từ Ngân hàng Nhà nước không đem về nộp kho quỹ ngân hàng mà mang tới phòng làm việc của Hứa Thị Phấn, giao cho khách hàng không ký chứng từ, đến nay chưa chứng minh được người sử dụng hơn 208 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín - chi nhánh Sài Gòn số tiền này.
Bình luận (0)