TP.HCM: Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 30 - 40%/tháng

Ngày 15.6, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn TP.HCM.

Trần Ngọc Tính, kẻ cầm đầu băng nhóm cho vay nặng lãi ở Q.5 (TP.HCM)

CTV

Theo đó, vào tháng 1.2022, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã phát hiện một băng nhóm với hàng chục nghi phạm hoạt động cho vay nặng lãi.

Từ những thông tin ban đầu thu thập được, PC02 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin và các chứng cứ liên quan đến băng nhóm trên.

Qua đó xác định đường dây cho vay nặng lãi do Trương Ngọc Tính (31 tuổi, ngụ Q.6) cầm đầu.

Tờ rơi mà băng nhóm cho vay sử dụng

CTV

Băng nhóm này hoạt động bằng hình thức phát tờ rơi, đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... Mục tiêu nhắm đến là nhóm người có thu nhập thấp (bán hàng rong, vé số, chạy xe ôm...). Với thủ tục vay tiền đơn giản, người có nhu cầu vay chỉ cần chụp hình CMND hoặc CCCD và hộ khẩu.

Số tiền cho vay dưới 10 triệu đồng có lãi suất từ 30 - 40%/tháng. Nếu người vay không trả tiền đúng hạn hoặc bỏ trốn, băng nhóm này sẽ in tờ rơi có nội dung xuyên tạc và rải tại nơi làm việc, nơi ở của người vay và gia đình, bạn bè... nhằm khủng bố tinh thần.

Ngày 13.6, PC02 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành khám xét tại 2 địa chỉ trên đường Phan Văn Khỏe (P.5, Q.6) và căn hộ chung cư L.P (P.2, Q.6) thì bắt giữ được 9 nghi phạm, trong đó có Trần Ngọc Tính.

Tang vật bị thu giữ

CTV

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan. Hiện xác định được hơn 1.000 nạn nhân của đường dây cho vay nặng lãi này, trải khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Công an TP.HCM đề nghị nạn nhân của băng nhóm trên đến trụ sở Công an TP, Phòng Cảnh sát hình sự (459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1) để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.

Hiện PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ về băng nhóm cho vay nặng lãi trên theo quy định.