Đang phải chấp hành bản án tù chung thân, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (Đông Á Bank) Trần Phương Bình (65 tuổi) tiếp tục phải hầu tòa với cáo buộc đã chỉ đạo cho vay trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 981 tỉ đồng.
Trần Phương Bình hầu tòa trong vụ án thứ 4 dù đang thụ án chung thân
Ngày 28.3.2024, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm các bị cáo Trần Phương Bình; Nguyễn Đức Tài (56 tuổi, cựu Giám đốc Đông Á Bank Sở giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (54 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Đông Á Bank) và Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương).
Các bị cáo bị truy tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (theo khoản 3, điều 179 bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù).
Ông Trần Phương Bình và đồng phạm “án chồng lên án”
Theo cáo trạng, năm 2007, Đông Á Bank phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng. Bị cáo Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn Đông Á Bank bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của ngân hàng này.
Bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọ vay 10 khoản, tổng số tiền vay 297 tỉ đồng. Bị cáo Ngọ đã sử dụng 269 tỉ đồng và 69 tỉ đồng tiền vay của 2 ngân hàng khác để mua 26.500 cổ phần tăng vốn Đông Á Bank với giá 339 tỉ đồng.
Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần Đông Á Bank nêu trên đến hạn trả nợ, bị cáo Nguyễn Thị Ngọ không có khả năng trả nợ cho các ngân hàng. Vì thế bị cáo Ngọ tiếp tục đề nghị Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng hơn 1.055 tỉ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần Đông Á Bank năm 2007.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọ đã nhờ những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bị cáo sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến năm 2016, bị cáo Ngọ còn nợ của Đông Á Bank 42 khoản vay với số tiền 1.236 tỉ đồng.
Cáo trạng cho rằng bị cáo Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc Đông Á Bank, đã chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Đức Tài và Nguyễn Thị Ngọc Vân lập, ký tờ trình để Bình ký phê duyệt cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọ vay. Việc cho vay này không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không phải kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Hậu quả gây thiệt hại cho Đông Á Bank hơn 980 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.
Cựu Tổng giám đốc Đông Á Bank Trần Phương Bình
NGUYỄN ANH
Đây là vụ án thứ 5 mà bị cáo Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử. Cụ thể, đầu năm 2022, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình bản án tù chung thân về 2 tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Cũng trong năm 2022, bị cáo Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên mức án 20 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Đến giữa năm 2022, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Bình 10 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Đến năm 2023, ông Bình bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Tổng hợp các bản án, cựu Tổng giám đốc Đông Á Bank Trần Phương Bình đang phải chấp hành là tù chung thân.
Bình luận (0)