Chen Hsin Hsiung và đường dây buôn lậu đá quý
Vào cuối năm 2003 và những tháng đầu năm 2004, tình hình mua bán đá quý - đặc biệt là kim cương - tại TP Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp, hàng ngàn viên kim cương tự nhiên chất lượng cao đã tràn ngập thị trường một cách đột ngột, gây biến động trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng cao cấp này... Sự kiện bất bình thường đã khiến các cơ quan chức năng không thể không chú ý đặt vấn đề và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã giao trách nhiệm theo dõi cho Công an Q.5 - địa bàn tập trung xảy ra những dấu hiệu nghi vấn đầu tiên. Sau nhiều tháng trinh sát, thu lượm tin tức, Công an Q.5 đã dần phát hiện ra một đường dây buôn lậu, vận chuyển kim cương vào TP Hồ Chí Minh bằng con đường hàng không, đồng thời xác định luôn được Chen Hsin Hsiung (tức Trần Sỹ Hùng, sinh ngày 2/1/1962 tại Đài Loan) là người có những biểu hiện rất đáng nghi, có liên lạc mật thiết với giới mua bán kim cương tại TP Hồ Chí Minh... Những báo cáo của Công an Q.5 và Phòng Cảnh sát kinh tế là tiền đề cho việc phá án, do thượng tá Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh - trực tiếp chỉ huy. Sau 5 tháng, mọi việc đã được làm rõ và chuyên án cũng được kết thúc bằng việc bắt giữ Chen Hsin Hsiung ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất.
|
Chen Hsin Hsiung |
Kim cương lậu được hợp thức hóa bán hợp pháp
Chen nhập cảnh vào Việt Nam với lý do du lịch và thương mại qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất 50 lần (tương tự số lần xuất cảnh). Hành trình của Chen gần như một quy luật, lần nào cũng cùng một kiểu ăn mặc và hành lý. Tất cả những lần nhập cảnh vào Việt Nam, Chen đều trực tiếp mang kim cương vào, mỗi lần từ 200 đến 500 viên hoặc nhiều hơn - tùy theo trọng lượng của những viên kim cương và yêu cầu của thị trường Việt Nam - nhưng không lần nào làm thủ tục khai báo hải quan. Ở TP Hồ Chí Minh, Chen đều đăng ký tạm trú ở khách sạn Hạnh Long nhưng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.
Kim cương sau khi đưa vào TP Hồ Chí Minh, Chen trực tiếp hoặc giao cho các tay chân là người trong nước đem đến các trung tâm giám định của các công ty vàng bạc đá quý các quận nội thành để làm công tác giám định kích cỡ, chất lượng theo từng viên hoặc từng lô hàng được đóng thành vỉ (kiểu đóng vỉ thuốc tây) - kèm biên bản giám định. Sau đó, Chen và đồng bọn đưa số hàng đã được hợp thức hóa đem đi chào bán tại các cửa hàng vàng bạc đá quý ở quận 5, quận 11, quận 1... và cả một số cơ sở ở các tỉnh phía Bắc. Để thuận tiện cho việc buôn lậu, Chen đã nhờ người mướn một góc tại một quầy kinh doanh vàng bạc đá quý ở chợ Thiếc (Q.11) làm nơi giao dịch mua bán và mướn một quầy hàng tại Trung tâm Thương mại Thuận Kiều Plaza giao cho 3 chị em của một gia đình quen biết kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Chen...
Vụ án vẫn còn đang được tiếp tục điều tra, trong đó có việc làm rõ việc hợp thức hóa kim cương nhập lậu để tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, diễn biến của vụ án đã nảy sinh một vấn đề khác: Tại sao một số lượng kim cương lớn đến như thế lại được đưa qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất dễ dàng như vậy?
Trách nhiệm của Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tới đâu?
Theo kết luận sơ bộ của công an, bình quân mỗi tháng Chen vào Việt Nam 4 lần, như vậy tạm tính đường dây buôn lậu kim cương của Chen đã hoạt động trót lọt trong khoảng thời gian hơn 1 năm. Trả lời thắc mắc của chúng tôi, một lãnh đạo trong Ban Chuyên án đã cho biết: Khi nhận được yêu cầu phối hợp của lực lượng công an khám xét hành lý Chen Hsin Hsiung, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất còn không xác định được đó là ai. Lúc khám xét Chen, các cơ quan chức năng tìm được trong hành lý xách tay của Chen 229 viên kim cương - tức Chen đã xách kim cương định đi qua cửa khẩu một cách rất... bình thường. Viên kim cương tuy nhỏ, trong suốt, có thể không bị phát hiện khi đưa qua máy soi... nhưng chẳng lẽ đó lại là lý do để lý giải rằng: buôn lậu kim cương qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất không thể bị phát hiện?
Hữu Phú
Bình luận (0)