Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 12.7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tại TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn, lệnh khám xét đối với 9 nghi can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô hàng trăm tỉ đồng do nghi can Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ Q.12, TP.HCM) cầm đầu.
|
[VIDEO] Công an tống đạt lệnh tạm giữ đối với nghi can Nguyễn Văn Bình
|
Nghi can Bình (phải) cầm đầu đường dây này
Kết quả điều tra ban đầu xác định, để điều hành đường dây đánh bạc này, Bình có sự trợ giúp đắc lực của 2 đàn em thân cận là Nguyễn Văn Đô (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) và Trần Quang Binh (ngụ tỉnh Bình Dương), trong đó những việc quan trọng nhất Bình đều giao cho Đô.
Con nhà giàu, xài siêu xe
Để bóc gỡ được đường dây đánh bạc này khi mùa World Cup 2018 đang diễn ra, Phòng 4 thuộc C45 đã lần theo rất nhiều manh mối. Đường dây của Bình có mạng lưới “đại lý” rộng, tập trung nhiều nhất ở TP.HCM, sau đó là địa bàn TP.Biên Hòa (Đồng Nai), Tây Ninh và một số tỉnh thành khác.
Băng nhóm của Bình núp bóng các công ty, doanh nghiệp để thực hiện tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên cả nước dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Ngoài việc tổ chức cá độ, Bình còn thu nhận hàng chục đàn em tổ chức cho vay nặng lãi, đòi nợ ….
Đàn em của Bình có cả các du học sinh về Việt Nam làm giám đốc tài chính của các doanh nghiệp. Cả nhóm tụ tập chơi siêu xe như một "thú vui đẳng cấp".
Siêu xe của Bình mang biển số Tây Ninh
Để dựng bình phong cho việc cá độ bóng đá, Bình mở tiệm cà phê lớn, mở nhiều công ty, gắn mác doanh nhân, nhưng thực tế thì hoạt động cờ bạc, cho vay nặng lãi. Nguồn tiền bất chính mà Bình thu về lớn nhất là từ đường dây cá độ bóng đá.
Theo các trinh sát, đàn em của Bình hằng ngày đều đi thu tiền chung độ của các con bạc. Đường dây của Bình không bắt con bạc phải nạp tiền vào tài khoản rồi mới cho cá cược như các đường dây đánh bạc qua mạng khác mà Bình giao tài khoản cho các con bạc với "hạn mức tiền" nhất định để con bạc cá cược.
Sau mỗi tuần, Bình cho đàn em tính toán thắng thua để đi thu tiền hoặc chung tiền cho con bạc. Đường dây của Bình hoạt động cực mạnh trong mùa World Cup 2018 này.
Tang vật vụ án
|
Theo các trinh sát C45, đường dây của Bình hoạt động rất tinh vi, chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt, rất khó xác định chính xác lượng tiền đánh bạc. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, Bình còn thu nhận nhiều đệ tử là các đối tượng cộm cán để hoạt động cho vay nặng lãi và đi thu tiền cá độ.
Căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2014 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính hàng trăm tỉ đồng.
Tiến hành khám xét, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 900 USD, 3 ô tô, 6 máy tính, 24 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây này, làm rõ vai trò của các đối tượng.
Bình luận (0)