Tần Vĩnh Quân, phát ngôn viên lực lượng công an tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cho hay 8/11 người bị bắt là người Việt Nam trong chiến dịch phá án với sự tham gia của khoảng 200 công an. Theo thông tin điều tra, băng nhóm trên, có một trong 2 tên cầm đầu là người Việt, đặt trụ sở tại thành phố Phòng Thành Cảng.
Bọn chúng đã mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng hợp pháp ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến để rửa tiền và sau đó chuyển số tiền này ra nước ngoài, chủ yếu là sang Việt Nam. Kết quả thống kê các báo cáo chuyển tiền từ 77 tài khoản mở dưới tên Nguyễn Trực Trung, kẻ cầm đầu người Trung Quốc, cho thấy hắn đã chuyển bất hợp pháp số tiền 7,2 tỉ nhân dân tệ (18.000 tỉ đồng VN) trong hơn 10.000 đợt từ tháng 11.2004 đến tháng 3.2008.
T.M
Bình luận (0)