Ngày 15.1, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định truy nã (số 02/C46-P10) đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đăng (47 tuổi, ngụ địa chỉ B20 đường số 30 Trần Não, P.Bình An, Q.2, TP.HCM, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở DongA Bank) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 - bộ luật Hình sự năm 1999.
C46 khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Giám đốc phòng quản lý tài sản nợ DongA Bank) tại xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) ẢNH: KHẢ HÒA
Trước đó, ngày 28.12, C46 thi hành lệnh khởi tố bị can một số nguyên lãnh đạo của Hội sở DongA Bank về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Giám đốc khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank); Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Giám đốc phòng quản lý tài sản nợ DongA Bank, Nguyễn Hồ Bảo Quốc (nguyên Giám đốc DongA Bank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng); Võ Hoàng Đông (nguyên thủ quỹ DongA Bank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng). Trong đợt khởi tố này, có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Đăng. Tuy nhiên, bị can Đăng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, Cơ quan CSĐT tiến hành truy nã đối với bị can này.
Ảnh Nguyễn Huỳnh Đăng trên website của Bộ Công an
Theo CQĐT, bị can Đăng đã tiếp tay, giúp sức tích cực cho ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank), Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank), gây thiệt hại cho DongA Bank, đến nay không thể thu hồi.
Theo thông tin ban đầu, ông Bình thừa nhận đã chỉ đạo bà Vân, bà Xuyến và một số lãnh đạo khác ở Sở Giao dịch DongA Bank lập khống, duyệt các bộ hồ sơ tín dụng nhằm lấp đầy các khoản thiếu hụt mà ông Bình đã đề nghị rút trái quy định trước đó.
Ông Bình chỉ đạo cấp dưới của mình làm thủ tục cho một số công ty và cá nhân vay tiền. Sau đó, ông Bình chỉ đạo các bị can khác là cấp dưới của mình hợp thức hóa hồ sơ bằng các khoản vay khống.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra hành vi của những người vi phạm pháp luật, liên quan trong vụ án này.
|
Ngày 10.12.2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Trần Phương Bình về 2 tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay”. Tháng 11.2016, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân về 2 tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay”.
Tháng 4.2017, Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến về 2 tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Xuyến đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỉ đồng đến nay không thể thu hồi. Ngoài ra, hơn 10 nguyên lãnh đạo phòng giao dịch, cán bộ DongA Bank cũng bị bắt và khởi tố về tội cố ý làm trái.
|
Bình luận (0)