Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng (khoảng 200 trang) truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty địa ốc Alibaba) và 21 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174, bộ luật Hình sự.
Trong đó, 2 bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội “rửa tiền” theo điều 324, bộ luật Hình sự. Võ Thị Thanh Mai bị xác định có vai trò chủ mưu rửa tiền, bị truy tố với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù. Riêng Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty địa ốc Alibaba) bị truy tố về tội “rửa tiền”.
 |
Nạn nhân đến Công an TP.HCM trình báo bị Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo |
Công Nguyên |
Thành lập 22 công ty để lừa đảo
Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty địa ốc Alibaba (từng đặt trụ sở tại TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Luyện giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty con, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.
“Bộ ba lừa đảo” đối mặt tù chung thân
3 anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực đều bị truy tố theo khoản 4, điều 174, bộ luật Hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với khung hình phạt từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện bị xác định đóng vai trò chủ mưu, với các tình tiết tăng nặng: Phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên.
Để có tiền mua đất, Công ty địa ốc Alibaba và các công ty cùng hệ thống Alibaba tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật (như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ), tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng. Để tạo thu hút khách hàng, Luyện còn sử dụng các thủ đoạn: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư (sổ đỏ) như cam kết khi đến hạn.
Thực tế, toàn bộ các dự án đều do Công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện điều hành tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty địa ốc Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 |
Từ trái qua: 3 bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực |
T.N |
Các bị can rửa tiền lừa đảo ra sao ?
Về hành vi rửa tiền của 3 bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng, cáo trạng xác định: Lực có 4 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng, trong đó có 2 tài khoản không sử dụng, 2 tài khoản thì 1 để nhận lương hằng tháng, 1 để nhận tiền từ Võ Thị Thanh Mai chuyển và đi rút tiền mặt giao lại cho Mai.
Kê biên số tài sản hơn 1.600 tỉ đồng
Quá trình điều tra Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo bán dự án “ma”, Cơ quan CSĐT đã kê biên số tài sản hơn 1.600 tỉ đồng. Trong đó, tạm giữ hơn 9,2 tỉ đồng tiền mặt; 272 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định hơn 1 tỉ đồng; tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty địa ốc Alibaba, tổng cộng hơn 45 tỉ đồng; 23 ô tô, xe máy các bị can sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỉ đồng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích hơn 4 triệu m2, trị giá theo kết quả giám định hơn 1.536 tỉ đồng.
Ngày 21.11.2018, Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) nộp 50 tỉ đồng vào tài khoản số 179797988 của Lực, sau đó chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỉ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng ACB. Nguồn gốc 50 tỉ đồng đều là tiền khách hàng thanh toán tiền mua nền đất tại Công ty địa ốc Alibaba.
Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỉ đồng (trong số 50 tỉ đồng), mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên tại Ngân hàng ACB. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, mua 2 căn nhà tại tỉnh Đồng Nai; còn lại 13 tỉ đồng vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.
Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án lừa đảo dự án “ma” tại Công ty địa ốc Alibaba, thi hành lệnh bắt bị can liên quan và khám xét ngày 18.9.2019, ngày 19.9.2019, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi (là hơn 13,9 tỉ đồng) vào tài khoản do Mai đứng tên Ngân hàng ACB. Cùng ngày 19.9.2019, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.
Các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13,9 tỉ đồng trên là tiền thu của khách hàng, do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có; nhưng Lực và Thắng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Số tiền 13 tỉ đồng trên, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài; đến nay Cơ quan CSĐT chưa thu hồi được.
Bình luận (0)