Ngày 20.4, Viện KSND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Lâm Thị Thu Trà (48 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020 Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Trong đó, Trà trực tiếp cho vay hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh (2 người này bị truy tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự). Khi những người vay không còn khả năng thanh toán thì phải dùng tài sản của mình như: đất đai, nhà cửa, các tài sản khác để thanh toán gốc và lãi cho Trà. Theo đó, tổng số tiền mà Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người khác vay là hơn 920 tỉ đồng.
Quá trình cho vay tiền, những người này đã trả được cho Trà số tiền gốc gần 800 tỉ đồng và lãi trên 86 tỉ đồng. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Trà đã thu lợi bất chính từ việc cho vay gần 70 tỉ đồng. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT xác định hành vi rửa tiền của Trà như sau, trong quá trình thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với nạn nhân T.T.D.T, khi bà T. đến hạn trả tiền (gốc và lãi) thì Trà đã yêu cầu chuyển vào các tài khoản của một số cá nhân để trả nợ hoặc để cho vay hoặc nhờ họ nhận dùm.
Cơ quan CSĐT xác định, Lâm Thị Thu Trà đã yêu cầu bà T. thanh toán tiền gốc và lãi qua hệ thống ngân hàng cho Trà, tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng, trong đó tiền gốc là 19 tỉ đồng, còn lại là tiền lãi. Số tiền mà Trà thu lợi bất chính có được từ việc cho bà T. vay là hơn 3,2 tỉ đồng.
Bình luận (0)