Theo Đài phát thanh & truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS), bằng chứng Do Kwon rửa tiền thông qua Terraform Labs và một công ty con có tên là 'K' đã được tìm thấy.

Đây là “cuộc đụng độ” mới nhất của Ấn Độ đối với một công ty công nghệ Trung Quốc về các hoạt động trên thị trường trong loạt sự kiện mâu thuẫn diễn ra kể từ năm 2020.

Viện KSND (VKS) TP.HCM đề nghị cá nhân (tổ chức) có liên quan đến vụ án Công ty Alibaba, theo dõi lịch xét xử của TAND TP.HCM...

Một phụ nữ ở TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) bị "công an rởm" lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Viện KSND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Lâm Thị Thu Trà về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở Bà Rịa - Vũng Tàu  cho 8 người vay hơn 920 tỉ đồng để thu lợi bất chính gần 70 tỉ đồng.

Vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo bán dự án 'ma' có đến 4.316 người bị hại, số tiền lừa đảo hơn 2.264 tỉ đồng.

Viện KSND TP.HCM xác định Tổng giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng/4.316 nạn nhân; 652 thửa đất bị kê biên, tương đương 4 triệu m².

Gần đây, ba nước Malaysia, Thái Lan và Vương quốc Anh đã có những động thái tiêu cực nhắm đến bitcoin và các đồng tiền điện tử mã hóa khác.

Công an TP.Đà Nẵng nhận được thông tin người dân phản ánh cho rằng đại úy Đặng Quang Thắng, thượng tá Hồ Phi Hùng, thiếu tá Nguyễn Duy Linh (Phòng Cảnh sát kinh tế) lừa đảo qua điện thoại, dọa bắt người để chiếm đoạt tài sản.

Thảo giúp Hóa (người Trung Quốc) thuê người mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển hơn 5 tỉ đồng từ các vụ lừa đảo qua điện thoại.