![Cảnh sát chống tội phạm buôn ma túy ở New Zealand /// Chụp màn hình Stuff]()
0
Cảnh sát New Zealand cho biết đã bắt giữ 6 người và thu giữ nhiều tài sản trị giá hàng triệu New Zealand dollar (NZD) sau cuộc điều tra nhằm vào các hoạt động rửa tiền ở thành phố Auckland.
![Hàng chục chiếc ô tô hạng sang có tổng trị giá khoảng 2,3 triệu USD vừa bị cảnh sát Ireland thu giữ]()
0
Hàng chục chiếc ô tô hạng sang có tổng trị giá khoảng 2,3 triệu USD vừa bị cảnh sát Ireland thu giữ do liên đến một nhóm tội phạm quốc tế bị tình nghi rửa tiền thông qua một đại lý kinh doanh ô tô.
![Một tàu chở than của Triều Tiên, chiếc M/V Kwang Myong, bị phát hiện sang chuyển than trái phép cho 1 sà lan gần cảng Lianyungang của Trung Quốc. Ảnh do HĐBA LHQ công bố ngày 13.7.2019 /// Reuters]()
0
Bộ Tư pháp Mỹ đã phạt hơn 600.000 USD với 1 công ty ở quần đảo Virgin thuộc Anh, do có hành vi rửa tiền cho Triều Tiên.
![Ông Trần Bắc Hà /// Ảnh: Thanh Niên]()
3
Với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi này của Tùng có dấu hiệu của tội rửa tiền.
![Bỏ ra tối thiểu 2 triệu euro (51 tỉ đồng), nhà đầu tư có thể nhận được hộ chiếu Síp và đi lại không cần thị thực ở EU /// Reuters]()
0
Cơ quan Giám sát rửa tiền châu Âu Moneyval cảnh báo chương trình đầu tư
cấp hộ chiếu của Síp có nguy cơ cao bị lạm dụng để rửa tiền.
![Giám đốc chương trình BOLO Maxime Langlois công bố tiền thưởng /// Ảnh chụp màn hình Vancouver Sun]()
1
Người cung cấp tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm trong đường dây rửa tiền, được cho là đã trốn về Việt Nam, sẽ được thưởng 872 triệu đồng.
![Ông Najib Razak đến tòa vào ngày 11.11 /// AFP]()
0
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bắt đầu biện hộ khi tiếp tục ra tòa vào ngày 3.12.
![Bị can Nguyễn Thái Lực
/// CTV]()
4
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực, là em ruột Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT (Công ty Alibaba)... về tội rửa tiền.