rửa tiền: Tin tức, clip, video hình ảnh, tin mới nhất về rửa tiền

Một tàu chở than của Triều Tiên, chiếc M/V Kwang Myong, bị phát hiện sang chuyển than trái phép cho 1 sà lan gần cảng Lianyungang của Trung Quốc. Ảnh do HĐBA LHQ công bố ngày 13.7.2019 /// Reuters

Mỹ phạt công ty lách lệnh cấm vận Triều Tiên

09:49, 02/09/2020 0

Bộ Tư pháp Mỹ đã phạt hơn 600.000 USD với 1 công ty ở quần đảo Virgin thuộc Anh, do có hành vi rửa tiền cho Triều Tiên.

Trung tướng Lương Tam Quang trả lời tại cuộc họp báo /// Ảnh:Thái Sơn

Bộ Công an kêu gọi ông chủ Nhật Cường ra đầu thú để hưởng khoan hồng

19:52, 25/06/2020 0

“Bộ Công an đã ra lời kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để hưởng sự khoan hồng rồi. Phải áp dụng các biện pháp để bắt bằng được Bùi Quang Huy”, trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Một phụ nữ ở Seoul xem tin Triều Tiên phóng tên lửa hồi tháng 3.2020 /// AFP

33 người bị cáo buộc rửa tiền 2,5 tỉ USD cho chương trình hạt nhân Triều Tiên

12:04, 29/05/2020 0

Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố 28 công dân Triều Tiên và 5 người Trung Quốc với cáo buộc rửa tiền với hơn 2,5 tỉ USD nhằm hỗ trợ tài chính cho chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Vụ lừa gần 1.000 người: Bắt đồng bọn của hai anh em "siêu" lừa đảo

17:22, 31/03/2020 0

Sáng 31.3, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) bắt thêm đồng bọn của hai anh em "siêu" lừa đảo. Bị can này đã mạo danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa một nữ công nhân.

Con trai Trần Bắc Hà "rửa" 10,4 triệu USD như thế nào?

16:12, 26/03/2020 3

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi này của Tùng có dấu hiệu của tội rửa tiền.

Cảnh sát Bồ Đào Nha tiến hành khám xét nhiều địa điểm trên đất nước /// CHỤP MÀN HÌNH

Cảnh sát Bồ Đào Nha đột kích khám xét nhà thủ môn Casillas

18:54, 05/03/2020 0

Cảnh sát Bồ Đào Nha đã thực hiện khám xét nhà của thủ môn nổi tiếng Iker Casillas tại Porto vào hôm 4.3 nằm trong cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế trong thế giới bóng đá.

Bỏ ra tối thiểu 2 triệu euro (51 tỉ đồng), nhà đầu tư có thể nhận được hộ chiếu Síp và đi lại không cần thị thực ở EU /// Reuters

Nguy cơ rửa tiền từ chương trình “hộ chiếu vàng”

07:49, 13/02/2020 0

Cơ quan Giám sát rửa tiền châu Âu Moneyval cảnh báo chương trình đầu tư cấp hộ chiếu của Síp có nguy cơ cao bị lạm dụng để rửa tiền.

Ông Warren Buffett (giữa) và ông chủ sàn tiền ảo Trung Quốc, Justin Sun Yuchen (bên phải ông Buffett) /// Ảnh: tài khoản Twitter Justin Sun

Chủ sàn tiền ảo Trung Quốc bị điều tra sau buổi ăn trưa với tỉ phú Mỹ

10:05, 08/02/2020 0

Ông chủ sàn giao dịch tiền ảo Trung Quốc bị giới chức nước này điều tra với cáo buộc rửa tiền và huy động quỹ trái phép thông qua một dự án trên sàn giao dịch của mình.

Ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường /// Ảnh Bộ Công an cung cấp

Thành ủy Hà Nội lên tiếng việc chánh văn phòng bị bắt liên quan đến Nhật Cường

17:13, 31/12/2019 0

Thành ủy Hà Nội chiều 31.12 đã chính thức lên tiếng về việc Chánh văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ bị bắt liên quan đến vụ Nhật Cường.

Giám đốc chương trình BOLO Maxime Langlois công bố tiền thưởng /// Ảnh chụp màn hình Vancouver Sun

Canada treo thưởng gần 900 triệu đồng để tìm tội phạm rửa tiền gốc Việt

17:23, 04/12/2019 1

Người cung cấp tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm trong đường dây rửa tiền, được cho là đã trốn về Việt Nam, sẽ được thưởng 872 triệu đồng.

Các bị can Nguyễn Tiến Học (trái), Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn /// Ảnh: Bộ Công an cung cấp

Đại án Nhật Cường: Buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và gian lận

06:49, 30/11/2019 10

Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị khởi tố về 4 tội danh, gồm: buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Najib Razak đến tòa vào ngày 11.11 /// AFP

Cựu Thủ tướng Malaysia phải ra tòa biện hộ về 7 tội danh hình sự

15:33, 11/11/2019 0

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bắt đầu biện hộ khi tiếp tục ra tòa vào ngày 3.12.

Nghi phạm đã rửa tiền bằng cách mua vé số trúng giải với giá cao bất thường /// Chụp màn hình Bangkok Post

Bị bắt vì mua vé số trúng để rửa tiền buôn lậu ma túy

23:09, 15/10/2019 0

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ rửa tiền thay một băng nhóm buôn lậu ma tuý bằng cách mua vé số trúng thưởng với giá cao bất thường.

Công ty Alibaba
bị công an phong tỏa,
khám xét /// Ảnh: CTV

Em trai 'trùm địa ốc Alibaba' rửa tiền cho ai?

05:50, 04/10/2019 5

Việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để làm rõ hành vi rửa tiền được dư luận rất quan tâm. Vậy Lực rửa tiền cho ai?

Rửa tiền là tội gì? Bị xử lý như thế nào?

21:56, 03/10/2019 0

Những người phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tù lên đến 15 năm, đồng thời bị phạt tiền có thể lên tới 20 tỉ đồng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng /// Ảnh Ngọc Thắng

Việt Nam phản bác thông tin ‘là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền’

17:45, 03/10/2019 0

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là “không chính xác”, “không phản ánh đúng thực tế”.

Vụ án tại Công ty Alibaba: Khởi tố Nguyễn Thái Lực tội rửa tiền

05:39, 03/10/2019 4

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực, là em ruột Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT (Công ty Alibaba)... về tội rửa tiền.

Cơ quan chống rửa tiền thế giới lo ngại Libra sẽ là công cụ cho hoạt động tội phạm toàn cầu /// Ảnh: Reuters

Đồng Libra của Facebook bị 'dòm ngó' là công cụ rửa tiền

11:29, 12/09/2019 0

Cơ quan chống rửa tiền quốc tế hôm 11.9 cho biết đang theo dõi sát sao việc ra đời và hoạt động của Libra, vì có những lo ngại đồng tiền ảo của Facebook trở thành phương tiện rửa tiền ở qui mô toàn cầu.

Quy định sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo các giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên được cho là khó đi vào thực tiễn /// Ảnh: Đình Sơn

Bắt đầu ‘soi’ giao dịch đáng ngờ

07:45, 02/09/2019 2

TP.HCM đã chính thức triển khai "soi" các giao dịch đáng ngờ trong mua bán bất động sản để thực hiện phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Giao dịch nhà đất đáng ngờ trên 300 triệu đồng phải báo cáo

08:43, 30/08/2019 0

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các giao dịch nhà đất đáng ngờ trên 300 triệu đồng phải báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

rửa tiền