Mai Đình Nguyên Hạ (nữ, 26 tuổi, nguyên giao dịch viên kế toán Phòng giao dịch Bảo An, nguyên cán bộ tín dụng chi nhánh Tháp Chàm); Nguyễn Thị Hà (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Bảo An), Trần Đức Tuấn (nguyên Phó phòng Tín dụng); Nguyễn Tuấn Anh (nguyên chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận), Võ Ngọc Linh (ở TP Phan Rang - Tháp Chàm).
Như Thanh Niên đã đưa tin, trong quá trình làm việc tại Phòng giao dịch Bảo An và chi nhánh Tháp Chàm, Hạ đã lập hồ sơ khống đề nghị vay vốn, giải ngân; giả chữ ký khách hàng trong việc lập hồ sơ vay thế chấp sổ tiết kiệm... để rút tiền của chi nhánh Tháp Chàm hơn 9,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Hạ còn làm giả giấy tờ có giá trị tài sản để thế chấp vay mượn, chiếm đoạt của người quen hơn 3,2 tỉ đồng. Hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can Hà, Trần Tuấn đã tạo điều kiện để Hạ chiếm đoạt tiền ngân quỹ, làm hồ sơ giả, giả chữ ký khách hàng vay vốn, giải ngân... Quá trình điều tra vụ án, đã phát hiện Hạ dùng tiền chiếm đoạt đưa cho Tuấn Anh (người yêu của Hạ) đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền gần 11 tỉ đồng; việc đánh bạc do Linh cầm đầu.
Lê Xuân
Bình luận (0)