Tuyên án Vạn Thịnh Phát: Cần có bản án nghiêm khắc đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Sau gần một tháng xét xử và nghị án, ngày 17.10.2024, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm bị xét xử về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 30.081 tỉ đồng của trái chủ, "rửa tiền" hơn 445.000 tỉ đồng, và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" 4,5 tỉ USD.

Hội đồng xét xử nhận định, đối với hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", từ những chứng cứ, tài liệu, lời khai tại CQĐT cũng như trước tòa, có đủ căn cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân trực thuộc. Bị cáo Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp; chủ trì họp bàn với các nhân sự chủ chốt thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) để sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu khống có giá trị hơn 30.860 tỉ đồng.

Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có hàng loạt hành vi gian dối để phát hành trái phiếu, rồi thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu.

HĐXX xác định, tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã hoàn thành khi người dân chuyển tiền để mua các lô trái phiếu. Sau khi thu được tiền từ người dân các bị cáo đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối sử dụng tiền của người dân vào nhiều mục đích khác nhau như trả các khoản nợ cũ, chi cá nhân...

Sau khi thực hiện hành vi "tham ô tài sản" của SCB và hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua chỉ đạo các nhân sự phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.000 tỉ đồng do phạm tội mà có.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì vậy, hội đồng xét xử khẳng định, việc truy tố xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo đồng phạm tội danh "rửa tiền" là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử đánh giá từ những chứng cứ, tài liệu, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ căn cứ xác định bị cáo Lan là người chịu trách nhiệm chính trong 3 hành vi phạm tội; các bị cáo đồng phạm còn lại có vai trò là người thực hành theo chỉ đạo của bị cáo Lan ở mỗi hành vi.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi rút tiền trái phép ra khỏi SCB và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua phát hành trái phiếu đã xâm phạm đến các khách thể khác nhau nên mỗi hành vi đã cấu thành một tội danh độc lập nên việc truy tố xét xử về tội "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" là đúng quy định của pháp luật, không gây bất lợi cho các bị cáo.

Đối với hành vi "vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới", bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 8 đồng phạm thông qua các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Sau đó, thông qua hệ thống SCB, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.

Tổng số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng. Trong đó, chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định hơn 1,5 tỉ USD, và nhận tiền từ nước ngoài về khoảng hơn 3 tỉ USD.

Hội đồng xét xử đánh giá, dù hồ sơ thiếu nhiều giấy tờ nhưng các bị cáo là lãnh đạo SCB vẫn ký các lệnh chuyển tiền qua nước ngoài và nhận tiền về Việt nam.

Hội đồng xét xử xét thấy việc lợi dụng thanh toán quốc tế, giao dịch ngoại hối của ngân hàng để thực hiện hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" là phương thức, thủ đoạn mới.

Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trái phiếu ở Việt Nam, vì vậy phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Đối với các bị cáo khác giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", hội đồng xét xử cho rằng cũng phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Tại tòa, các bị cáo đồng phạm thừa nhận hành vi như cáo buộc.