Ngày 7.11, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm về các sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 1. Đối với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Cao Trí (55 tuổi) do bị cáo vắng mặt tại phiên tòa nên luật sư Hoàng Thị Thu (người bào chữa cho Trí) cho biết, thân chủ xin giảm nhẹ hình phạt 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lý do, bị cáo Trí đã nộp đủ 189 tỉ đồng và 1.000 tỉ đồng để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đã đóng án phí dân sự, hình sự như cấp sơ thẩm đã tuyên, ngoài ra còn có nhiều bằng khen. Cũng theo luật sư, từ khi bị cáo Trí bị bắt tạm giam đến nay, đã cố gắng nói 2 doanh nghiệp của bị cáo nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước gần 600 tỉ đồng.
"Bị cáo Trí bị tai nạn dẫn đến chấn thương cột sống, nhưng chưa được mổ kịp thời dẫn đến đi lại rất khó khăn. Vừa rồi bị cáo đã được đưa đi bệnh viện điều trị, do đó tôi đề nghị tòa cân nhắc tới sức khỏe của bị cáo, để giảm nhẹ hình phạt", luật sư Thu nói.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí là người duy nhất trong vụ án bị đưa ra xét xử không liên quan đến sai phạm xảy ra tại SCB hay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trí đồng ý bồi thường lại toàn bộ 1.000 tỉ đồng đã chiếm đoạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Lan đề nghị dùng số tiền này để khắc phục hậu quả khoản vay liên quan đến bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Lan, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Tòa sơ thẩm ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo, tuy nhiên về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm toàn bộ, nên cần buộc bị cáo Trí nộp lại 1.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Từ năm 2017 - 2020, Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty cổ phần cao su Công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại H.Hải Hà (Quảng Ninh). Trong thời gian này, Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho Trí để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận trên.
Tháng 12.2017, Nguyễn Cao Trí thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su Công nghiệp cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Trong đó, Trí sở hữu hơn 5,4 triệu cổ phần, tương ứng hơn 31% vốn điều lệ.
Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Trí hơn 21,25 triệu USD, tương ứng số tiền hơn 476 tỉ đồng, tương đương thanh toán hơn 31% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su Công nghiệp. Sau đó, cả hai bên thống nhất chuyển số tiền đã thanh toán thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Việc thỏa thuận mua bán cổ phần Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, đây là công ty do Nguyễn Cao Trí làm đại diện theo pháp luật năm 2021. Trí thỏa thuận bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ của công ty này với giá trị 3.000 tỉ đồng. Trương Mỹ Lan đã đặt cọc cho Trí 1 triệu USD và 127 tỉ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan và Trí thống nhất chuyển số tiền đặt cọc sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Việc thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại H.Hải Hà, Quảng Ninh, khoảng giữa năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (do Nguyễn Cao Trí làm Chủ tịch HĐQT) được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương triển khai nghiên cứu quy hoạch, và hướng dẫn một số thủ tục liên quan.
Để tham gia đầu tư vào dự án tại H.Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Trương Mỹ Lan thỏa thuận thanh toán theo tiến độ phát sinh chi phí và 2 lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỉ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan không tiếp tục tham gia dự án, và thống nhất với Trí chuyển 9,5 triệu USD để thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Do nhận nhiều khoản tiền từ Trương Mỹ Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận, nên đến tháng 1.2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan và thống nhất chốt các khoản tiền bà này đã chuyển cho là 1.000 tỉ đồng...
Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang, và thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư hơn 31% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su Công nghiệp… Sau đó, Trí đưa cho các cá nhân đứng tên hộ ký hợp thức, hoàn thiện thủ tục thanh lý.
Nguyễn Cao Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan trị giá 1.000 tỉ đồng không được sự đồng ý của bà này.
Bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lan và thu hồi số tiền 1.000 tỉ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc của bị cáo Trí hơn 93 tỉ đồng. Gia đình bị cáo Trí đã nộp khắc phục hơn 640 tỉ đồng, cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản.
Bình luận (0)