Vì sao Mỹ phát lệnh bắt tỉ phú Ấn Độ?

Ông Adani là người giàu thứ hai ở Ấn Độ, người điều hành một tập đoàn khổng lồ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp năng lượng và cảng biển.

Các công tố viên đã cáo buộc ông dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 265 triệu USD, trả tiền cho các quan chức chính phủ Ấn Độ để có được những hợp đồng thúc đẩy hoạt động kinh doanh năng lượng mặt trời của ông.

Tập đoàn Adani nói những cáo buộc là "vô căn cứ".

Ông Adani đối mặt cáo buộc gì?

Bắt đầu từ năm 2021, ông Adani và công ty của ông đã có thể huy động được khoảng 3 tỉ USD từ các khoản vay và trái phiếu.

Trong số tiền đó, các công tố viên cho biết ông Adani đã huy động được 175 triệu USD từ các nhà đầu tư Mỹ.

Các nhà đầu tư này đã được giới thiệu về các hoạt động chống tham nhũng và chống hối lộ của công ty.

Nhưng các công tố viên cho biết những thông tin đó là sai sự thật và gây hiểu lầm, vì họ cáo buộc ông Adani cùng cháu trai của ông và 6 người khác vào năm 2020 đã âm mưu hối lộ các quan chức, qua đó giành được các thỏa thuận từ công ty năng lượng do chính phủ Ấn Độ điều hành để xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời.

Các công tố viên cho biết gia đình Adani tiếp tục lừa dối các nhà đầu tư ngay cả sau khi họ biết về cuộc điều tra của Mỹ vào năm ngoái.

Quy trình hối lộ ra sao?

Chính quyền Mỹ cho biết một cuộc họp đã được tổ chức vào năm 2022 giữa các giám đốc điều hành của ông Adani và một công ty khác có liên quan đến kế hoạch này. Các công tố viên nói ông Gautam Adani đã nêu chi tiết các khía cạnh của hành vi hối lộ, bao gồm cả các bước mà đích thân ông ta thực hiện để đưa tiền cho các quan chức chính phủ.

Các giám đốc điều hành của công ty khác cũng đã chuẩn bị một bản phân tích bằng cách sử dụng Excel và PowerPoint để tóm tắt những cách khác nhau mà công ty này có thể hoàn trả cho công ty con của ông Adani những khoản hối lộ mà công ty này đã trả để mang lại lợi ích cho cả hai công ty.

ẢNH: REUTERS

Mỹ thu thập bằng chứng thế nào?

Vào tháng 3.2023, các đặc vụ FBI đã tiếp cận cháu trai của ông Adani, thông báo cho người này về cuộc điều tra đang diễn ra đối với tập đoàn.

Họ đã tạm giữ các thiết bị điện tử của người cháu trai, và tống đạt lệnh khám xét cũng như trát đòi hầu tòa của bồi thẩm đoàn.

Lệnh khám xét đã xác định các hành vi phạm tội, các cá nhân và tổ chức đang bị Mỹ điều tra vì vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài, gian lận chứng khoán và gian lận chuyển khoản.

Điều gì sẽ xảy ra?

Tập đoàn Adani trong một tuyên bố cho biết họ sẽ theo đuổi "tất cả các biện pháp pháp lý có thể".

Các luật sư Ấn Độ cho biết có khả năng vấn đề sẽ được giải quyết giữa ông trùm Ấn Độ và giới chức Mỹ, đồng thời tỉ phú này cũng có thể yêu cầu bác bỏ cáo trạng.

Nhưng nếu bất kỳ giám đốc điều hành nào bị kết tội, họ sẽ bị tịch thu mọi tài sản hoặc số tiền thu được trực tiếp hoặc gián tiếp từ kế hoạch hối lộ.