Sau 1 tuần nghị án kéo dài, ngày 29.12, TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đối với 23 bị cáo, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
| Cựu nhân viên Alibaba cảm thán sau bản án: "Hồi ấy không hiểu biết" |
Về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) 17 năm tù, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) 12 năm tù , Huỳnh Thị Ngọc Như (cựu Phó tổng giám đốc đào tạo Công ty Alibaba) 17 năm tù và 17 đồng phạm từ 10 - 19 năm tù.
HĐXX tổng hợp mức án hai tội danh “rửa tiền” và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên bị cáo Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù, Nguyễn Thái Lực 27 năm tù.
HĐXX tuyên bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, cầm đầu
Theo HĐXX xét xử, đất đai là nguồn tài sản hữu hạn nên mỗi quốc gia đều có chính sách quản lý việc sử dụng đất. Cụ thể Điều 6 luật Đất đai 2013 quy định sử dụng đất đúng quy hoạch, mục đích sử dụng, tiết kiệm… mỗi địa phương đều có quy định cụ thể.
Tuy nhiên, để thâu tóm được nhiều đất nông nghiệp, Luyện nhờ người thân, thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất. Tính đến thời điểm hiện tại, bị cáo Luyện đã có 2,8 triệu m2 đất ở Bình Thuận, 838 m2 đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu và 1,19 triệu m2 đất ở Đồng Nai, vượt hạn mức quy định rất nhiều lần.
 |
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện |
| NHẬT THỊNH |
Theo HĐXX, bị cáo Luyện có kinh nghiệm và biết rõ dự án đầu tư để bán, cho thuê dưới hình thức phân lô, bán nền phải đảm bảo đất có giấy chứng nhận, được UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư, đã chuyển mục đích sang đất ở, hoàn thành xây dựng hạ tầng, kĩ thuật, dịch vụ thiết yếu; hoàn thành nghĩa vụ tài chính…
HĐXX đối chiếu tài liệu, lời khai của bị cáo Luyện tại tòa, xác định bị cáo không có văn bản nào xin phép chủ trương đầu tư 58 dự án. Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các dự án hầu hết là đất nông nghiệp, chưa có kết cấu hạ tầng; chỉ chặt cây, san lấp, lắp biển quảng cáo để các bị cáo lại phân lô, bản vẽ chi tiết để chào bán…
Luật sư bào chữa cho rằng Công ty Alibaba có đất, phần lớn đất nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn, nên thoả thuận chuyển nhượng tài sản hình thành trong tương lai, chưa tới thời hạn bàn giao là giao dịch dân sự hợp pháp. HĐXX không chấp nhận.
| Xem nhanh 20H ngày 29.12: Nguyễn Thái Luyện lãnh án chung thân | Mở rộng điều tra vụ án bà Phương Hằng |
HĐXX xét thấy, đất nền bị cáo bán không đủ điều kiện chuyển nhượng, hầu hết đất rừng, lâm nghiệp, không được quy hoạch. Cụ thể như dự án Alibaba Long Phước 15 chưa chuyển mục đích sang đất ở, Ali Aqua Nhơn Trạch là đất nông nghiệp, quốc phòng, hạ tầng chỉ có 9.583 m2 là đất nông thôn… Đến hiện tại, Công ty Alibaba chưa giao đất nào 100% thổ cư cho người dân.
HĐXX nhận định, bị cáo Luyện còn đặt tên dự án do bị cáo lập ra bằng các mỹ từ. Cụ thể, dự án Alibaba Thắng Hải “đảo quốc sư tử, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận"..., tổ chức nhiều sự kiện, mời ca sĩ, hứa hẹn, đưa ra phương thức thanh toán như trả góp… khiến bị hại tin tưởng.
HĐXX nhận định, bị cáo Luyện là chủ mưu, cầm đầu, xuyên suốt, từ định hướng vị trí đất, chọn người đứng tên nhận chuyển nhượng, phân lô, quyết định giá đất. Hơn 3 năm đến khi khởi tố vụ án, Công ty Alibaba đã bán cho 4.548 bị hại, chiếm đoạt 2.446 tỉ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Luyện và bị cáo Mai liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Số tiền bồi thường sẽ nêu rõ trong phụ lục I, II của bản án.
Về hành vi rửa tiền, HĐXX buộc Ngân hàng HD Bank và bị cáo Mai nộp lại số tiền 13 tỉ đồng.
Ngày mai (30.12), HĐXX tiếp tục tuyên án phần bồi thường cho các bị hại.
| 2022 nhìn lại: Các vụ án chấn động dư luận |
Theo HĐXX, việc các LS cho rằng các bị cáo còn lại "không biết, làm theo chỉ đạo" là không có căn cứ.
HĐXX nhận định, từ năm 2018 - 2019, UBND tại Long Thành, Xuân Lộc… đã ban hành 8 quyết định xử phạt hành chính với các hành vi xây nhà tạm, bán dự án trên đất nông nghiệp. Bị cáo Luyện khiếu nại, thậm chí nhân viên còn chống người thi hành công vụ, điển hình là vụ việc của bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) vào năm 2019." Thậm chí 1 số địa phương phải treo bảng cảnh báo dự án mà Luyện lập ra nhưng các bị cáo bất chấp, làm theo lời bị cáo Luyện… Vì vậy, VKS truy tố các bị cáo giúp sức là có căn cứ", HĐXX nhận định.
Bình luận (0)