Vụ án liên quan ông Tất Thành Cang: Khởi tố thêm cựu Chủ tịch Công ty Tân Thuận về tội tham ô

Hôm qua (21.6), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố thêm 6 người nguyên là thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) về tội "tham ô tài sản".

Mở rộng điều tra vụ án “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) và 18 đồng phạm, xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Sadeco (Công ty con của IPC), ngày 21.6, PC03 đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận - viết tắt là Công ty Tân Thuận) về hành vi “tham ô tài sản”.

Trước đó, ngày 6.1.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam ông Minh về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” do công ty này chuyển nhượng hơn 32 ha đất tại dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM) cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Ngoài ra, CQĐT ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Trung (nguyên Phó tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (nguyên Phó tổng giám đốc Sadeco, nay bị tạm giam), Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc IPC), Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy), Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Sadeco) về tội danh “tham ô tài sản”. Trong vụ án này, trước đó, các bị can Phạm Xuân Trung, Trần Công Thiện, Huỳnh Phước Long, Đỗ Công Hiệp bị bắt tạm giam, riêng Trần Đăng Linh (được tại ngoại), về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo thông tin ban đầu, 6 bị can bị khởi tố lần này đã tham ô hơn 5 tỉ đồng. Từ tháng 1.2017 - 2.2018, Tề Trí Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Sadeco duyệt chi hơn 2,2 tỉ đồng từ nguồn thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) của Sadeco và sử dụng cho cá nhân.

Hồ sơ thể hiện, từ tháng 12.2017, HĐQT Công ty Sadeco gồm 9 thành viên, trong đó có 5 thành viên đại diện cổ đông nhà nước, gồm: Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc (đại diện vốn IPC), Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Trần Công Thiện (đại diện vốn Công ty Tân Thuận); Phạm Xuân Trung (đại diện vốn IPC).

Trong số này, Hồ Thị Thanh Phúc là thành viên HĐQT chuyên trách, được hưởng các khoản thù lao, tiền lương, tiền thưởng do Sadeco chi trả. Các cá nhân còn lại đều là thành viên HĐQT không chuyên trách, khi nhận thù lao, tiền thưởng phải nộp về đơn vị cử đại diện vốn.

Tuy nhiên, Tề Trí Dũng đã chỉ đạo và ký duyệt danh sách chi tiền cho thành viên HĐQT, BKS sử dụng và hợp thức hóa bằng nghị quyết của HĐQT sử dụng nguồn tiền này làm kinh phí hoạt động nhằm sử dụng nguồn tiền còn dư cuối năm cho mục đích cá nhân và không phải nộp IPC, Văn phòng Thành ủy.

Năm 2016, Tề Trí Dũng duyệt chi dưới danh nghĩa chi kinh phí hoạt động để chiếm đoạt hơn 990 triệu đồng. Trong đó, Hồ Thị Thanh Phúc được chi khoảng 169 triệu đồng, nhưng thực tế Phúc chỉ được hưởng hơn 8 triệu đồng, số còn lại của Tề Trí Dũng và Phạm Xuân Trung nhận; Tề Trí Dũng nhận thêm hơn 96,6 triệu đồng; Nguyễn Văn Minh nhận 106 triệu đồng; Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện, mỗi người được nhận hơn 96,6 triệu đồng.

Nguồn thù lao năm 2017 được Tề Trí Dũng duyệt chi sai quy định là hơn 1,2 tỉ đồng. Trong đó, Hồ Thị Thanh Phúc được chi hơn 427 triệu đồng, nhưng thực tế bị can chỉ hưởng hơn 106 triệu đồng, số còn lại là của Tề Trí Dũng; Phạm Xuân Trung được chi khoảng 26,7 triệu đồng, Trần Đăng Linh được chi hơn 80 triệu đồng. Đối với hơn 213,7 triệu đồng của Tề Trí Dũng, được Trần Mạnh Khôi (Phó ban Kiểm soát Sadeco) ký nhận thay, sau đó giao lại trực tiếp cho Dũng; Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Sadeco) được chi hơn 58,7 triệu đồng; Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện mỗi người được chi hơn 106,8 triệu đồng bằng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Còn đối với quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, năm 2016, HĐQT Sadeco sử dụng nguồn quỹ khen thưởng HĐQT, BKS chi khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS nhân các dịp lễ, Tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4, 1.5, 2.9...

Từ năm 2017, Tề Trí Dũng lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiều lần ký duyệt chi quỹ cho các thành viên HĐQT, BKS và nhân viên văn phòng HĐQT dưới danh nghĩa chi kinh phí hoạt động (nhưng không có chứng từ chứng minh) vào các dịp lễ, tết hơn 5,3 tỉ đồng. Trong đó, chỉ duy nhất lần chi thưởng Tết dương lịch 2017, hơn 413 triệu đồng là chuyển về tài khoản Văn phòng Thành ủy; số còn lại đều chi cho cá nhân. Tương tự, năm 2018, quỹ khen thưởng được chi dưới danh nghĩa kinh phí hoạt động không có chứng từ chứng minh là hơn 1,1 tỉ đồng, nhưng không chuyển tiền về IPC hay Văn phòng Thành ủy mà chi hết cho cá nhân sử dụng. Số tiền Hồ Thị Thanh Phúc được nhận là 750 triệu đồng nhưng thực tế chỉ được hưởng 200 triệu đồng, số tiền còn lại Tề Trí Dũng hưởng, Trần Đăng Linh nhận 150 triệu đồng. Từ tháng 4.2018, Sadeco không tiếp tục chi tiền từ nguồn quỹ này, đây là thời điểm Thanh tra TP thanh tra IPC.

Đến ngày 26.12.2018, Tề Trí Dũng và toàn bộ các cá nhân liên quan chủ động nộp lại đầy đủ các khoản tiền đã thụ hưởng, chiếm đoạt trên. Tháng 5.2019, CQĐT khởi tố Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc về tội “tham ô tài sản”. Đến nay, mở rộng điều tra, CQĐT đã khởi tố đối với 6 bị can trên về hành vi tham ô hơn 5 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 11.1.2021, PC03 hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 18 bị can khác về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “tham ô tài sản”. Tháng 3.2021, Viện KSND trả hồ sơ, đề nghị CQĐT xác định lại thiệt hại trong vụ án; làm rõ vai trò đồng phạm của Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) trong vụ án đối với việc mua 9 triệu cổ phần của Sadeco. Tháng 5.2021, CQĐT có kết luận điều tra bổ sung, căn cứ kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá TP nhằm xác định lại thiệt hại của vụ án từ 940 tỉ đồng lên 1.103 tỉ đồng. Mới đây, Viện KSND TP trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung liên quan các nội dung nhận tiền thù lao, tiền thưởng tại Sadeco và xác định chính xác trách nhiệm của từng bị can đối với thất thoát tài sản nhà nước ở nhóm hành vi phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco.

Vụ sai phạm 32 ha đất Phước Kiển: Khởi tố thêm ông Tất Thành Cang và 3 đồng phạm Ngày 21.6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy), ông Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy) và ông Phan Thanh Tân (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy) về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, do liên quan sai phạm 32 ha đất Phước Kiển, H.Nhà Bè. Ngày 6.1.2020, Cơ quan ANĐT bắt tạm giam ông Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (viết tắt là Công ty Tân Thuận) về cùng tội danh nói trên. Đến ngày 8.12.2020, Cơ quan ANĐT tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Trần Tấn Hải (Phó tổng giám đốc công ty), Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cả hai đều là kiểm soát viên). Ngọc Lê