Hành trình lừa đảo
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đức Chi sinh năm 1969 tại Nghệ An, năm 1986 vào học tại Học viện An ninh, sau đó được cử đi học đại học tại Liên Xô. Năm 1991, Nhà nước Liên Xô tan rã, theo quy định Nguyễn Đức Chi phải về nước học tiếp, nhưng Chi đã bỏ ngành công an, ở lại nước Nga làm ăn. Năm 1994, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra quyết định sa thải Nguyễn Đức Chi khỏi ngành công an. Năm 1999, Nguyễn Đức Chi về Việt Nam, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT), rồi xin đầu tư xây dựng khu nghỉ mát Rusalka ở phía bắc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Cuối năm 2002 đầu 2003, với danh nghĩa Giám đốc kinh doanh Công ty Arabella L.C.S.A (Mỹ), Nguyễn Đức Chi đã ký với ông Nguyễn Thọ Trí, Giám đốc Công ty XNK và lương thực Trà Vinh 2 hợp đồng mua bán 31.488 tấn gạo, trị giá 5.994.862 USD. Theo cơ quan điều tra, số tiền mua gạo được thanh toán như sau: Nguyễn Đức Chi trả 713.100 USD, gán nợ căn nhà trị giá 700.000 USD; Công ty Lâm Viên (thuộc Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng) chuyển 43,5 tỉ đồng cho Công ty XNK và lương thực Trà Vinh, trả nợ cho Nguyễn Đức Chi, đến nay chưa thanh toán được. Như vậy, tổng cộng số tiền Nguyễn Đức Chi chiếm đoạt trong thương vụ mua bán gạo là 4.581.762 USD. Trong vụ mua bán này, ông Nguyễn Thọ Trí đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài vụ lừa đảo trên, kết luận điều tra cho hay Nguyễn Đức Chi còn lừa đảo chiếm đoạt hơn 327.214 USD trong hợp đồng mua giày của Chi nhánh công ty 424 Nghệ An; lừa đảo để được cấp giấy phép đầu tư, chiếm đoạt giá trị quyền sử dụng 43,8 ha đất dự án Rusalka...
| Có “bôi trơn” không? Trong thời gian diễn ra vụ án, báo chí dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng là Nguyễn Đức Chi khai đã dùng 700.000 USD để "bôi trơn" dự án Rusalka. Các cơ quan chức năng đã triệu tập nhiều quan chức để làm rõ việc này nhưng kết luận điều tra vụ án cho biết, không có "chuyện bôi trơn" nào cả. |
Ông Trần Nam, Giám đốc Công ty Lâm Viên cho biết lãnh đạo Học viện Lục quân đã cho phép công ty đầu tư vào dự án Rusalka. Số tiền 43,5 tỉ đồng mà Công ty Lâm Viên trả nợ thay cho Nguyễn Đức Chi là khoản công ty này góp vốn liên doanh với RIT. Về việc chuyển tiền này, kết luận điều tra dẫn ý kiến của một quan chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư: "Công ty Lâm Viên không phải là chủ đầu tư của dự án và không có tư cách để góp vốn trong dự án. Việc Công ty Lâm Viên tự ý chuyển tiền để góp vào dự án trong khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép điều chỉnh là trái với quy định của pháp luật hiện hành và phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình". Đối với việc chuyển 43,5 tỉ đồng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã có công văn gửi Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.
 Nguyễn Đức Chi (bìa trái) nghe đọc biên bản khám xét tại Rusalka |
Đến nay, dự án Rusalka đã chấm dứt hoạt động. Qua xác minh của cơ quan điều tra, RIT còn nợ các nhà thầu trong nước tham gia xây dựng dự án hơn 60,3 tỉ đồng và 120.513 USD. Không biết Công ty Lâm Viên sẽ thu hồi khoản 43,5 tỉ đồng bằng cách nào?
| Các bị can bị đề nghị truy tố 1- Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1969, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị RIT, có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 2- Nguyễn Thọ Trí, sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Công ty XNK và lương thực Trà Vinh, có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 3- Mai Đức Chính, sinh năm 1946, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa, có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 4- Vũ Xuân Thiềng, sinh năm 1958, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa, có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 5- Trần Minh Duân, sinh năm 1945, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. |
Theo cơ quan điều tra, trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho RIT, các ông Mai Đức Chính, nguyên Giám đốc Sở Địa chính Khánh Hòa; ông Vũ Xuân Thiềng, nguyên Trưởng phòng Quy hoạch - giao đất, Sở Địa chính Khánh Hòa đã có hành vi "cố ý làm trái"; ông Trần Minh Duân, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Kết luận điều tra cho rằng: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có hành vi "cố ý làm trái" trong việc ký văn bản quy định giá tiền thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất dự án Rusalka. Liên quan đến việc đầu tư dự án Rusalka, bà Nguyễn Thị Thu Hằng và bà Mai Thị Thu, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... có hành vi "thiếu trách nhiệm". Cơ quan điều tra cho rằng sai phạm của các cán bộ này chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Bộ Công an đã có văn bản kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý kỷ luật hành chính nghiêm khắc hai cán bộ nêu trên.
V.L
Bình luận (0)