Vụ án Trương Mỹ Lan: Mâu thuẫn lời khai về những chuyến xe chuyển tiền từ SCB

Ngày 11.3.2024, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác.

HĐXX đã thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan số tiền 108.000 tỉ đồng và 14,7 triệu USD, chuyển từ SCB về nhà riêng của bị cáo.

Cáo trạng thể hiện từ tháng 2.2019 - 9.2022, theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, Bùi Văn Dũng (là lái xe của Lan) đã vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1), hoặc về hầm B1 (tòa nhà Sherwood trên đường Pasteur, quận 1, nơi gia đình bị cáo Lan sinh sống), hoặc giao, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của bị cáo Lan.

Số tiền này, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản; mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận nội dung cáo trạng.

Tòa gọi bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) lên đối chất về người đã chỉ đạo chuyển tiền từ SCB về nhà riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dung khẳng định, Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển tiền cho bị cáo Bùi Văn Dũng (là lái xe của Lan).

TTBC

Cũng theo bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, SCB có 3 chi nhánh để chuyển tiền cho bị cáo Lan rút tiền gồm: chi nhánh ở Cống Quỳnh, Sài Gòn, Bến Thành.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung khai thêm, tiền để thanh toán cho các dự án là chuyển khoản, còn tiền chuyển về cho bị cáo Lan là sử dụng vào việc gì thì bị cáo không rõ.

Chủ tọa cho biết đối với lái xe Bùi Văn Dũng, HĐXX đã triệu tập, song đây là bị cáo trong giai đoạn 2 nhưng đã có những lời khai rất rõ trong hồ sơ.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu, từ năm 2012 - 2022, với việc nắm gần như tuyệt đối cổ phần tại SCB (91,5%), bị cáo Trương Mỹ Lan thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, để rút 1 triệu tỉ đồng tại ngân hàng. Từ đó, bị cáo Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đồng nợ gốc, và hơn 129.000 tỉ đồng lãi suất phát sinh từ nợ gốc; vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 64.000 tỉ đồng. Thiệt hại này đã được cơ quan tố tụng tính theo hướng có lợi cho các bị cáo, sau khi trừ đi giá trị đảm bảo tài sản cho các khoản vay.

NGỌC DƯƠNG

Về dòng tiền đã giải ngân, SCB ghi nhận số tiền giải ngân cho các cá nhân, pháp nhân theo các phương án vay vốn đã được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân (F1 nhận tiền).

Dòng tiền của 1.284 khoản vay với tổng giá trị khi giải ngân là 525.480 tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan xác định được như sau: trả nợ khoản vay cũ tại SCB 57.029 tỉ đồng; tổ chức, cá nhân chuyển khoản ra ngoài hệ thống SCB 381.303 tỉ đồng; tổ chức, cá nhân chuyển khoản nội bộ trong SCB 5.275 tỉ đồng; tổ chức, cá nhân rút tiền mặt 81.873 tỉ đồng.

Hiện, dư nợ gốc sau khi đã trừ giá trị tài sản đảm bảo là 483.917 tỉ đồng.