Thành lập công ty hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu hàng quá cảnh
Ngày 18.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, xảy ra tại TP.HCM.
Theo đó, 2 bị can Đinh Văn Bền, Phạm Nguyễn Đăng Khoa bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”. Năm bị can Trần Quốc Vỉnh, Lê Nguyên Khánh, Trần Lệ Châu, Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
 |
| Bị can Trần Quốc Vỉnh |
CÔNG AN CUNG CẤP |
KLĐT bổ sung thể hiện, ngày 17.12.2019, Trần Quốc Vỉnh nhận được vận đơn hàng không (chứng từ do đơn vị chuyên chở hàng vận hành bằng máy bay phát hành với mục đích xác nhận việc đã nhận lô hàng - PV) của các chủ hàng là Phạm Nguyễn Đăng Khoa, Đinh Văn Bền và 1 người tên Hương (chưa rõ lai lịch, định cư ở Canada).
Lúc này, Vỉnh sử dụng pháp nhân Công ty TNHH dịch vụ DMT (trụ sở ở TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) đứng tên mở 9 tờ khai nhập khẩu hàng quá cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), khai mục đích xuất khẩu sang Campuchia.
Sau khi hoàn tất hồ sơ nhập khẩu hàng quá cảnh, Vỉnh tổ chức đưa hàng hóa lên xe tải để cán bộ hải quan kiểm tra, niêm phong theo quy định. Vỉnh khai báo lộ trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ kho TCS - QL22 - Mộc Bài trong thời gian 1 ngày kể từ khi nhập khẩu.
Sau đó, Vỉnh yêu cầu đồng bọn lái 3 xe tải đưa các lô hàng về kho nhà máy tại địa chỉ số 20, P.12, Q.Tân Bình (TP.HCM) rồi tháo niêm phong hải quan, bốc dỡ hàng hóa trên xe.
Chiêu bài nhập khẩu hàng, tráo hàng và tái xuất sang Campuchia
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày (17.12.2019), Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn có hành vi bốc dỡ hàng hóa có nguồn gốc quá cảnh.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật khoảng 10 tấn hàng hóa quá cảnh và 9 tờ khai hải quan do Công ty TNHH dịch vụ DMT mở, thể hiện hàng hóa là đồ điện, điện gia dụng, máy tính, quần áo, giày dép, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...
Căn cứ kết quả của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự TP.HCM, toàn bộ hàng hóa bị bắt quả tang có tổng giá trị hơn 9 tỉ đồng. CQĐT xác định chủ hàng trong vụ án là Đinh Văn Bền, Phạm Nguyễn Đăng Khoa. Các mặt hàng này được 2 bị can thu gom tại nước ngoài vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Qua điều tra, CQĐT xác định, mục đích Vỉnh đưa các lô hàng về kho nhà máy là để bốc dỡ hàng hóa quá cảnh từ xe tải xuống giao cho các chủ hàng đem đi tiêu thụ.
Sau đó, Vỉnh đưa các loại hàng hóa khác có giá trị thấp và số lượng ít hơn vào trong thùng xe, gắn lại chốt khóa có niêm phong hải quan và yêu cầu tài xế chạy xe đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) làm thủ tục xuất sang Campuchia.
Để hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng quá cảnh, Vỉnh tự đặt tên Công ty First Prosolution Co.,LTD (trụ sở Campuchia) làm đại diện đơn vị đứng tên nhập khẩu hàng hóa tại Campuchia.
Tại CQĐT, bị can Khoa và Bền đều khai nhận đã rất nhiều lần thuê Vỉnh để vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ theo hình thức nhập khẩu hàng hóa quá cảnh. Tuy nhiên, các lô hàng này chỉ thực hiện giúp các chủ hàng khác, không phải hàng hóa của bị can nên không nhớ số lượng và giá trị hàng hóa.
Bình luận (0)