Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố 17 bị can là cán bộ Cục Thuế TP.HCM

Ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án xảy ra ở Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Trụ sở Thuduc House

Đ.S

60 bị can bị đề nghị truy tố về 9 tội danh là: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Trong số 60 bị can, có 17 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TP.HCM, trong đó có: Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM; Phạm Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế Q.1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục thuế Q.3...

Theo KLĐT bổ sung, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Từ tháng 2.2018 đến tháng 6.2019, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỉ đồng), thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Thiệt hại của nhà nước hơn 365 tỉ đồng

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỉ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế GTGT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỉ đồng.

KLĐT bổ sung thể hiện, việc để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế GTGT còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP.HCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Theo CQĐT, cán bộ Cục Thuế TP.HCM đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT. Nhóm cán bộ Cục Thuế TP.HCM không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm.

Kết luận thể hiện, các hành vi này dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát của Nhà nước hơn 365 tỉ đồng.