Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng

Chiều 28.3, tại buổi Họp báo thường kỳ thông báo tình hình kết quả công tác công an quý 1/2023, báo giới đề cập đến vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cho rằng "một số cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố" nên đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an thông tin thêm về diễn tiến điều tra vụ án này.

NGUYỄN TRƯỜNG

Trả lời, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), cho biết, từ tháng 10.2022, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can, trong đó có đối tượng Trương Mỹ Lan (66 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

"Đây là vụ án lớn. Theo kế hoạch điều tra có rất nhiều "mảng" liên quan tập đoàn này. Có tội danh đã khởi tố còn các hành vi có dấu hiệu phạm tội đang tiếp tục được điều tra, làm rõ", ông Thành nói.

Cũng theo thiếu tướng Thành, trong tháng 3, cơ quan công an đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì đoàn thanh tra.

"Trưởng đoàn là bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục II, thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Các thanh tra giám sát ngân hàng trong đoàn đã tiến hành thanh tra nhưng báo cáo lãnh đạo Nhà nước "không chính xác" dẫn đến việc giám sát, xử lý ngân hàng, kiểm soát ngân hàng SCB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn) không được bình thường", ông thông tin thêm.

Trước đó, hồi đầu tháng 10 vừa qua, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Mỹ Lan; Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (50 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

C03 xác định các bị can trên có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019. Sai phạm này xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Tính đến tháng 12.2022, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, tại buổi họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022 diễn ra chiều 19.12.2022, đại diện C03 không nêu chi tiết danh tính các bị can và tội danh khởi tố khi thông tin với báo giới về vụ án này.