Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 194/QĐ-TTg ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) thông qua cuối năm 2022 chưa luật hóa các loại tiền ảo, tài sản ảo
TN
Tại quyết định này, ở hành động số 6 trong tổng số 17 hành động nêu tại kế hoạch, Bộ Tài chính được giao phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo; đồng thời chứng minh việc thực thi các quy định bao gồm các biện pháp đảm bảo tuân thủ.
Các hành động cụ thể được đề cập tới là: xây dựng khung pháp lý đối với các tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo và chứng minh việc thực thi khung pháp lý đó, bao gồm: nâng cao hiểu biết của cơ quan quản lý, giám sát hiểu rõ rủi ro trong lĩnh vực này; đào tạo, phổ biến nâng cao hiểu biết, nghĩa vụ của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; có biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật.
Thời hạn thực hiện là tháng 5.2025.
Ở hành động thứ 9 và thứ 10, đơn vị được giao chủ trì triển khai đều là Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, hành động thứ 9 nêu rõ Việt Nam cần đảm bảo, thể hiện sự độc lập và tự chủ của Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT) bao gồm: chức năng phân tích và chuyển giao thông tin; phân bổ đầy đủ nguồn nhân lực (cả về nhân lực và tài chính).
Theo đuổi các thỏa thuận và tham gia độc lập trong việc trao đổi thông tin hoặc nằm trong cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước hoặc với tư cách là một cơ quan độc lập. Thời hạn thực hiện là tháng 9 tới.
Ở hành động thứ 10, theo kế hoạch: PCRT cần nâng cao chất lượng và số lượng phân tích tình báo tài chính (cả hoạt động và chiến lược) và chuyển giao thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật (cả chủ động và theo yêu cầu) tương ứng với hồ sơ rủi ro của Việt Nam. Thời hạn thực hiện là tháng 5.2025.
Trước đó, trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10.2022, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, tiền ảo, tài sản ảo (hay còn gọi là tiền thuật toán) như bitcoin không phải là đồng tiền pháp định do ngân hàng T.Ư các nước phát hành mà do các tổ chức, cá nhân tạo ra bằng các thuật toán trên mạng máy tính.
Đồng tiền này chỉ được thừa nhận trong cộng đồng nhất định như cộng đồng game, sàn công nghệ. Mỗi nước có cách quản lý khác nhau với tiền ảo. Có nước coi tiền ảo như một tài sản như chứng khoán để thu thuế, cấp phép giao dịch.
Cơ quan quản lý nhiều lần khẳng định tiền ảo không phải là tiền tệ, phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) thông qua cuối 2022 chưa luật hóa các loại tiền ảo, tài sản ảo.
Bình luận (0)