Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 22.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố trong vụ lừa đảo hơn 8.600 tỉ
Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Dũng, một số bị can khác trong vụ án gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung Điện Mùa Đông…
Xem nhanh 20h ngày 22.11: Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố trong vụ lừa đảo hơn 8.600 tỉ
Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, khiến Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động...
Để giải quyết, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống", để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Nhóm bị can đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỉ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật.
Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) cùng một số bị can trong vụ án
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 1 triệu tỉ đồng rút từ SCB đã đi đâu?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, từ tháng 1.2012 - 10.2022, SCB đã giải ngân cho các công ty thuộc "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát hơn 1 triệu tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ thuộc nhóm không có khả năng thu hồi lên tới hơn 667.000 tỉ đồng.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 1 triệu tỉ đồng rút từ SCB đã đi đâu?
Sau khi trừ đi các tài sản đủ điều kiện trích lập dự phòng rủi ro và tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 498.000 tỉ đồng của SCB.
Theo kết luận điều tra, khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới sử dụng các pháp nhân, cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền từ các công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân, cá nhân này. Khi cần sử dụng, các bị can sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng, chuyển đến các tài khoản theo mục đích sử dụng của bà Lan.
Khi cần sử dụng tiền mặt ngay, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lái xe của mình là Bùi Văn Dũng đến SCB nhận tiền. Các bị can tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB sẽ phối hợp với nhau cung cấp thông tin các pháp nhân hoặc cá nhân nhận tiền, lập phiếu chi và các thủ tục để hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt.
Tiền sau khi xuất khỏi quỹ của SCB sẽ giao cho ông Dũng, sau đó ông Dũng vận chuyển về nhà cho bà Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood (127 Pateur, Q.3, TP.HCM). Tại đây, ông Dũng giao tiền cho bà Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lý của bà Lan). Bà Uyên sẽ giao tiền cho những người đến nhận, theo chỉ đạo của bà Lan, và không lưu giữ ghi chép về người nhận tiền.
Ngoài đường đi trên, ông Dũng còn vận chuyển tiền từ SCB về thẳng trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (193 - 203 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM), giao cho bà Lan hoặc chuyển tiền cho các cá nhân mà bà Lan yêu cầu.
Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)