(TNO) Vào lúc 7 giờ 30 sáng nay 11.3, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) và Ngân hàng TMCP Phương Đông - Sở Giao dịch TP.HCM, Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội.
>> Chuẩn bị xử 'đại án' tham nhũng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
|
|
Thẩm phán Nguyễn Anh Loát - Phó chánh án TAND tỉnh - chủ tọa phiên tòa. Có 13 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố, gồm 7 cán bộ ngân hàng, 4 giám đốc doanh nghiệp, một chủ nhiệm hợp tác xã, một bị cáo làm nghề tự do.
Sau khi khai mạc, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố trước tòa cho rằng, việc luật sư bào chữa cho bị cáo Lâm Hữu Hạnh (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông) cũng như nhân chứng Nguyễn Thị Hồ (người được Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân nhờ đứng tên chiếc xe BMW-X6 hối lộ cho Vũ Việt Hùng) vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục làm việc, phiên tòa bước vào phần kiểm tra căn cước các bị cáo, nghe đại diện Viện KSND công bố cáo trạng vụ án.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân đã nộp hồ sơ giả để vay nhiều lần tổng số tiền gần 2.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi theo chương trình tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông. Mỗi lần vay khoảng vài trăm tỉ, chủ yếu vay mới để đáo hạn nợ cũ.
Cuối năm 2009, Mai và Xuân có dư nợ mất khả năng thanh toán hơn 350 tỉ đồng, không đủ điều kiện để vay đáo hạn. Vũ Việt Hùng đã nhận hối lộ một xe BMW-X6 với chi phí đến lúc giao xe là 3,2 tỉ đồng để thỏa thuận cho Mai và Xuân vay vốn trả nợ đáo hạn, dẫn đến mất khả năng thu hồi hơn 357 tỉ đồng.
Để thu hồi được nợ cho VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, Vũ Việt Hùng đã ký khống hợp đồng tiền gửi, xác nhận Bạch Mai và Trần Thị Xuân không có nợ quá hạn, giúp các bị cáo vay được 580 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Đông và Ngân hàng TMCP Nam Á. Phần lớn số tiền này, Hùng đã chỉ đạo thu nợ quá hạn của Mai, Xuân. Với thủ đoạn này, Vũ Việt Hùng còn tiếp tay cho Nguyễn Thị Vân, Đặng Thị Ngân chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của hai ngân hàng thương mại để thu nợ quá hạn cho VDB Đắk Lắk - Đắk Nông.
Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị HĐXX buộc Cao Bạch Mai trả 155 tỉ đồng, Trần Thị Xuân trả 202 tỉ đồng cho VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, buộc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông trả 461 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Phương Đông và 50 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Nam Á, buộc Ngân hàng TMCP Nam Á trả 50 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Phương Đông. Tịch thu chiếc xe BMW-X6, nhiều căn nhà và đất của Vũ Việt Hùng tại nhiều tỉnh, thành sung công quỹ nhà nước.
Chiều nay, phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi.
|
Theo cáo trạng được công bố trước tòa, Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên giám đốc VDB khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông) bị truy tố 3 tội danh: nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Trần Xuân Lộc (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Nguyễn Thị Hồng Liên (29 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Lâm Hữu Hạnh (63 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông), Võ Tiến Đạt (44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch TP.HCM thuộc Ngân hàng Phương Đông), Tạ Thị Xuân Ý (35 tuổi, nguyên phó trưởng bộ phận quan hệ khách hàng, Sở giao dịch TP.HCM thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông), Trương Đình Hải (43 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Hà Nội) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Nhật, tỉnh Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Nhật Tân, tỉnh Đắk Nông) bị truy tố các tội đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặng Thị Ngân (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân, Đắk Nông), Nguyễn Thị Kim Loan (54 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH XNK Phát Long, Đắk Lắk), Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, nguyên chủ nhiệm HTX Sông Cầu, Đắk Nông), Nguyễn Văn Khánh (48 tuổi, "cò" tín dụng ở TP.HCM) bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
Trần Ngọc Quyền - Ngọc Anh
>> Ngày mai, xét xử 'đại án' lừa đảo 5.000 tỉ
>> Hai án tử hình trong 'đại án' tham nhũng ALCII
Bình luận (0)