Xét xử nguyên Tổng giám đốc Euro Auto buôn lậu 91 ô tô BMW

Ngày 4.6, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “buôn lậu” 91 ô tô BMW đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP ô tô Âu Châu (Euro Auto) - doanh nghiệp từng đảm nhiệm phân phối chính hãng xe BMW tại VN; Trần Hải Đăng, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TM dịch vụ giao nhận Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) và Nguyễn Thị Minh Yến, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Euro Auto.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến tháng 12.2016, Euro Auto ký 473 hợp đồng, nhập khẩu 9.353 ô tô BMW, Mini Cooper và Motorrad, với tổng trị giá gần 5.500 tỉ đồng. Để làm thủ tục nhập khẩu, Euro Auto và Công ty Việt Á ký hợp đồng dịch vụ giao nhận. Từ đó, Công ty Việt Á làm dịch vụ khai báo hải quan, thông quan, giao nhận hàng hóa cho Euro Auto. Bị cáo Trần Hải Đăng trực tiếp làm thủ tục hải quan.

tin liên quan

Truy tố nguyên Tổng giám đốc Euro Auto buôn lậu 91 xe BMW

Trong năm 2013, Trần Hải Đăng làm giả 91 hóa đơn có giá trị thấp hơn so với hóa đơn do Tập đoàn BMW AG phát hành và các tài liệu, chứng từ khác, sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Minh Yến trình Nguyễn Đăng Thảo hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan để nhập khẩu 91 ô tô hiệu BMW. Bằng cách này, các bị cáo đã gây thiệt hại nhà nước hơn 6,45 tỉ đồng thuế.

Tuy nhiên, do toàn bộ 91 ô tô trên Euro Auto đã bán cho khách hàng (tổng giá trị hóa đơn đã xuất bán là 206,8 tỉ đồng) nhưng khách khi mua xe không biết Euro Auto sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu nên cơ quan tiến hành tố tụng xác định không thu hồi 91 xe này, đồng thời buộc Euro Auto phải chịu trách nhiệm về giá trị số xe buôn lậu đã tiêu thụ.

Liên quan tới các cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 3, Viện KSND cho rằng các công chức hải quan: Phan Thị Hoa, Nguyễn Thí Thức, Khưu Hữu Phước, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thế Vinh và Nguyễn Văn Thuyên được phân công tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trực tiếp kiểm hóa đối với 91 ô tô của Euro Auto, do quá trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ được thực hiện thủ công nên không phát hiện các hóa đơn, chứng từ khai báo giả. Ngoài ra, theo Viện KSND, việc kiểm hóa thực tế được thực hiện theo đúng quy định như kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, nhãn hiệu, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và đối chiếu phù hợp giữa hàng hóa thực tế với hồ sơ hải quan điện tử. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nhóm cán bộ hải quan.

Ngoài vụ án trên, Nguyễn Đăng Thảo và Chủ tịch HĐQT Euro Auto - Simon Andrew Rock còn liên quan đến hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 7 tỉ đồng; buôn lậu 133 ô tô BMW, đã bị tạm dừng thông quan từ 2016; hành vi chuyển giá để trốn thuế nhập khẩu khoảng 8 tỉ đồng khi nhập khẩu 81 ô tô BMW trong năm 2011 - 2012 thông qua Công ty AFF, Hồng Kông. Tuy nhiên, ông Simon Andrew Rock và một số người liên quan đã xuất cảnh khỏi VN, nên tháng 4.2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định tách các hành vi nêu trên của Euro Auto ra để xử lý sau.