Xét xử 'trùm buôn lậu' Mười Tường và 24 đồng phạm buôn lậu 51 kg vàng

"Trùm buôn lậu" Mười Tường bị truy tố 2 tội danh

Ngày 13.2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ H.An Phú, An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng xảy ra vào ngày 30.10.2020.

TRẦN NGỌC

Trong đó, Mười Tường và các bị cáo Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn bị truy tố về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu gồm: Nguyễn Hoàng Út (52 tuổi), Trần Văn Hải (52 tuổi), Nguyễn Văn Minh (32 tuổi), Võ Văn Trung (43 tuổi), Nguyễn Văn Sĩ (46 tuổi), Trần Hoàng Yên (25 tuổi), Huỳnh Công Minh (32 tuổi), Nguyễn Văn Lê (39 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Vân (57 tuổi), Trương Thái Nguyên (43 tuổi), Võ Minh Tâm (36 tuổi), Võ Văn Kha (51 tuổi), Lê Thị Bạch Vân (57 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (34 tuổi, cùng ngụ An Giang), Trần Thị Thảo Trang (52 tuổi), Trương Văn Báo (39 tuổi), Đoàn Minh Phước (29 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Dương Công Cường (73 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Cam (31 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Trần Thanh Liêm (32 tuổi, ngụ Khánh Hòa).

Đồng thời, truy tố 2 bị cáo Trương Văn Liêm (56 tuổi), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (34 tuổi, cùng ngụ An Giang) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30.10.2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Nguơn để cặp vào bờ đường Tuy Biên.

Cùng lúc này, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ lãi của Mạnh lấy 3 bọc ni lông bên trong chứa gần 51kg vàng để trên 2 xe máy đang đậu thì lực lượng liên ngành tỉnh An Giang bắt giữ được Trần Văn Hải cùng tang vật. Riêng, Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.

Cùng ngày, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an TP.Châu Đốc đầu thú và khai nhận cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 6.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt được Hạnh; còn Vân, Phước, Lộc, Trung, Lê, Phấn cũng ra đầu thú.

Thuê người chuyển vàng và USD về Việt Nam

Quá trình điều tra xác định Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hia, Pha Na (sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hia, Pha Na thuê Mười Tường vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên, để Nguyên giao lại cho Trang. Tiền công trả cho Mười Tường vận chuyển cứ mỗi 100.000 USD là 70 USD và 1 kg vàng là 15 USD.

TRẦN NGỌC

Để vận chuyển USD và vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Mười Tường thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Văn, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Đồng thời, Lộc, Lê Thị Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Nguyễn Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.

Nhóm còn lại gồm: Bồ, Lê, Tâm, Sĩ, Minh,Yên, Khu được phân công cảnh giới lực lượng chức năng và thông báo cho Út, Lộc biết tình hình để vận chuyển USD và vàng qua lại biên giới.

Ngày 30.10.2020, nhóm của Vân, Cường, Trang, Nguyên, Cam, Báo, Phước, Liêm đã giao hàng triệu USD cho Nguyễn Thị Kim Hạnh tổ chức cho nhóm bị cáo còn lại vận chuyển từ Việt Nam sang Campuchia để mua và vận chuyển 51kg vàng (tương đương 1.357,4 lượng) vàng nguyên liệu 9999, trị giá hơn 71,7 tỉ đồng từ Campuchia để bán lại kiếm lời thì bị bắt quả tang.

Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 51 kg vàng của 'trùm buôn lậu' Mười Tường và các đồng phạm diễn ra đến ngày 24.2. Đây là vụ án thứ 4 liên quan đến Mười Tường, được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử từ năm 2022 đến nay.