HĐXX đã tuyên phạt 18 năm tù đối với Đào Thị Ngọc Dào (Tuyết) (ngụ tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và Trần Văn Linh (ngụ tại huyện Cần Giuộc, Long An) cùng về tội lừa đảo; hai bị cáo nguyên cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh Cần Thơ là Ca Lê Bình (nguyên Phó giám đốc) bị phạt 3 năm tù và Lê Văn Tấn (nguyên Phó phòng Tiền tệ kho quỹ) bị phạt 5 năm tù giam cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.10.2006, tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Cần Thơ (Khu Công nghiệp Trà Nóc) có tiếp nhận một khách hàng tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết (tên giả của Dào) mang 71,5 triệu đồng tiền rách không đủ tiêu chuẩn lưu hành đến xin đổi theo quy định của Nhà nước để lấy tiền mới. Do có nhiều nghi vấn nên cán bộ ngân hàng đã thông báo cho Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan An ninh điều tra tiếp cận Dào làm rõ. Từ lời khai của Dào, công an đã phát hiện ra cả một đường dây lừa đảo, bắt khẩn cấp tên Linh và thu toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án.
Tại cơ quan điều tra, Linh và đồng bọn đã khai nhận, lợi dụng chủ trương của Nhà nước cho phép người dân được đổi tiền rách, không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Linh cùng Trần Văn Tạo ngụ tại huyện Bến Lức, Trần Văn Lập ngụ huyện Cần Giuộc, Long An (hiện đang bị truy nã) mua gom tiền cotton loại có mệnh giá 100.000đ về để cắt, ghép lại từ ít tờ thành nhiều tờ rồi đến các ngân hàng làm thủ tục xin đổi tiền rách lấy tiền mới. Cứ 5 tờ tiền cotton còn nguyên sẽ được bọn chúng "nhân bản" ra thành 6 tờ rách. Sau khi cắt dán hết số tiền cotton nguyên đã thu gom được bọn chúng sắp xếp thành từng bó tiền rách rồi mang đến ngân hàng ở các nơi như: TP.HCM, Đồng Nai, Bến Tre, Cần Thơ... để đổi theo quy định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Với thủ đoạn trên, từ 1.6 đến 28.9.2006, bọn chúng đã 46 lần đổi tiền trót lọt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ với số tiền trên 2,6 tỉ đồng. Theo bản kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM thì toàn bộ số tiền mà ngân hàng nói trên đã đổi cho bọn chúng đều có dấu cắt dán, bị dùng hóa chất để làm cũ đi và không có dấu hiệu bị mối ăn...
Tin, ảnh: Mai Trâm
Bình luận (0)