Xuất hiện chiêu lừa đảo từ thiện mới: Nữ nhân viên văn phòng bị lừa gần 1 tỉ đồng

Mới đây, tổ chức cộng đồng Saigon Children's Charity phát đi cảnh báo một mô hình mạo danh lừa tiền từ thiện tinh vi. Không những làm giả chữ ký và con dấu của tổ chức, các đối tượng còn cài cắm người tự xưng nhân viên ngân hàng phát hành chứng chỉ quỹ. Với việc tạo áp lực bằng các văn bản làm giả, nhóm đối tượng đã lừa được trường hợp chuyển số tiền gần 1 tỉ đồng.

Trưa 16.3.2023, trao đổi với PV Thanh Niên, một phụ nữ 43 tuổi, là nhân viên văn phòng ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - nạn nhân của vụ việc trên cho biết đang suy sụp vì bị một nhóm người mạo danh tổ chức từ thiện lừa mất gần 1 tỉ đồng chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.

"Mình trước giờ hay quyên góp cho các hội nhóm về sách cho cộng đồng. Thấy 1 nhóm tên Hội sách Nhân ái nên mình theo dõi. Admin sau đó bảo nhóm hoạt động dưới sự bảo trợ của Saigon Children's Charity, mình lên mạng tìm hiểu thấy đây là tổ chức hoạt động tại Việt Nam đã 30 năm nên có lòng tin", nạn nhân kể lại.

Lê Nam

Thủ đoạn tiếp theo, admin sẽ chuyển nhóm hội thoại từ Messenger, Facebook sang một nhóm Telegram do một "cố vấn" điều phối. Nhóm này có sự tham gia của 1 người đóng vai nhân viên ngân hàng Techcombank và 2-3 nhà hảo tâm "bất thường".

"Ban đầu mình đóng góp 500.000 đồng, rồi người đó nói chuyển sai thông tin nên yêu cầu chuyển lại để sửa lệnh. Số tiền cứ tăng dần lên 60 triệu rồi lên hàng trăm triệu. Tổng số tiền mình đã chuyển đến tối là gần 1 tỉ đồng. Mỗi lần chuyển tiền sửa lỗi sai thì sẽ nhận một văn bản cam kết sẽ hoàn tiền đầy đủ, có cả lãi. Văn bản có chữ ký, con dấu đàng hoàng. Hai người khác trong nhóm cũng làm giống mình và nhắn trong nhóm đã thành công nhận lại tiền…", nạn nhân kể lại với PV Thanh Niên.

Vụ việc diễn ra từ 8 giờ đến 20 giờ thứ bảy 11.3 với hứa hẹn sáng chủ nhật vào giờ làm việc, ngân hàng sẽ hoàn đủ tiền. Tuy nhiên, đến ngày 12.3, tất cả tin nhắn trong nhóm Telegram đã xóa không dấu vết. Các số điện thoại cũng không liên lạc được.

Lê Nam

Liên hệ trực Saigon Children's Charity tại đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM; đại diện tổ chức này khẳng định không có chương trình đầu tư sinh lời nào dành cho nhà hảo tâm. Ngoài ra, số tài khoản để hỗ trợ các bé trong chương trình là số tài khoản mang tên quỹ, không có một cá nhân nào tại Việt Nam được ủy quyền để nhận tiền dưới danh nghĩa của Saigon Children's Charity.

Ông DAMIEN ROBERTS - Giám đốc điều hành của Saigon Children's Charity chia sẻ: "Tuần qua chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn phản ánh về các tổ chức, nhóm trên mạng xã hội lấy tên Saigon Children's Charity mà chúng tôi khẳng định chúng tôi không có liên kết nào trước đây. Thời gian trước, có một số fanpage lấy tên tổ chức chúng tôi để tự kêu gọi đóng từ thiện.

Lê Nam

Lúc đó chúng tôi đã báo cáo lên Facebook để gỡ xuống. Các trang này dùng hình ảnh đối tượng trong chiến dịch và dự án chúng tôi từng đồng hành trước đây để họ tăng uy tín cho các trang giả mạo.

Tuy nhiên, gần đây hơn, có những phản ánh rằng có người nghe theo những nhóm hội đó chuyển các khoản tiền không nhỏ. Họ gửi cho nạn nhân thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, không phải tài khoản chính thức của chúng tôi để kêu chuyển tiền vào. Ngay lập tức chúng tôi có đơn lên cơ quan công an và cơ quan liên quan để cố gắng ngăn chặn hành vi lừa đảo này".

Lê Nam

Thời điểm hiện tại, nữ nhân viên văn phòng ở Nha Trang vô cùng hoang mang: "Giờ mình cũng hoảng lắm chưa biết làm gì. Mấy khoản tiền trăm triệu để ráng chuyển lấy lại tiền cũng là đi mượn bạn bè. Giờ chồng kêu mình ở nhà để chồng lo liệu vì mình còn tâm lý lắm, không biết xử lý sao…". Được biết, đã có 2 nữ nạn nhân khác tại Đà Nẵng và Hà Nội cũng bị lừa chuyển tiền với số tiền lần lượt là 600 và 100 triệu đồng.