Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và bà Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng doanh nghiệp này, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà Trần Tuyết Mai
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng Tổng hợp Hải Hà Petro, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
2 sai phạm gây thất thoát hơn 300 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra, Hải Hà Petro có vốn điều lệ 454 tỉ đồng, với 8 chi nhánh tại các tỉnh, thành. Năm 2017, doanh nghiệp này được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và 5 năm sau được chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, phải có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) theo quy định của pháp luật.
C03 xác định, từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà (ngày 12.1.2024), tổng số tiền Quỹ BOG doanh nghiệp này phải trích lập là hơn 612 tỉ đồng. Tuy nhiên, lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, bà Mai đã chỉ đạo không nộp hơn 50 tỉ đồng đúng thời hạn quy định.
Bị can Lê Thị Huệ
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Ngoài ra, bà Mai còn cùng bà Huệ rút hơn 266 tỉ đồng Quỹ BOG của Hải Hà Petro từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển ra ngoài để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.
Kết luận cáo buộc Hải Hà Petro đã gây thất thoát hơn 317 tỉ đồng tiền Quỹ BOG. Hiện tại, Công ty Hải Hà đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế… nên không thể nộp số tiền này.
Sai phạm thứ 2 của bà chủ Hải Hà Petro từ việc chỉ đạo bà Huệ, bà Ánh dùng 2 phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh nhằm bỏ ngoài sổ sách kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế xăng dầu để không phải kê khai nộp thuế.
Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Trong đó, phần mềm FAST là phần mềm kế toán, phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai nộp thuế với cơ quan nhà nước còn phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của Hải Hà Petro.
C03 xác định trên phần mềm FAST, Hải Hà Petro bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95, đã nộp thuế bảo vệ môi trường. Song, phần mềm VISOFT lại thể hiện số lượng mặt hàng này được bán ra là hơn 154 triệu lít.
Như vậy, chênh lệch giữa thực tế (phần mềm VISOFT) và kê khai nộp thuế (phần mềm FAST) là hơn 3,8 triệu lít. Từ đó dẫn đến Hải Hà Petro không nộp thuế bảo vệ môi trường 15,3 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Bình luận (0)