Bắt băng lừa trúng thưởng trên mạng Zalo

Công an áp tải các nghi phạm xuống sân bay đưa về trụ sở - Ảnh: Đàm Huy

Trưa 14.4, tổ điều tra của Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, đến tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Pháp (25 tuổi, 2 tiền án), Phạm Nguyễn Minh Tài (21 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (19 tuổi, cả 3 ngụ Quảng Nam) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trưa 8.3 chị N.T.N.D (29 tuổi, ngụ Q.12) nhận được tin nhắn từ trang mạng xã hội Zalo với nội dung đã trúng giải nhất chương trình tri ân khách hàng, gồm: 1 xe gắn máy SH125i và 1 phiếu quà tặng 100 triệu đồng. Sau khi làm theo yêu cầu của tin nhắn để hoàn tất thủ tục nhận giải, chị D. truy cập vào trang web trangchuzalo.vn gọi cho một người đàn ông nói giọng miền Trung tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của mạng Zalo hướng dẫn điền thông tin cá nhân theo mẫu của trang web. Sau đó, điện thoại hiện lên trang web trangchuzalo.vn/napthe.php đề nghị nạp thẻ cào điện thoại trị giá 2 triệu đồng để làm hồ sơ gốc. Chị D. khước từ do không có tiền thì nhân viên hứa sẽ hỗ trợ 50% chi phí và chị chỉ nạp 1 triệu đồng để làm hồ sơ. Chị D. mua 10 thẻ cào MobiFone (mỗi thẻ trị giá 100.000 đồng) nạp theo hướng dẫn. Lúc này, nhân viên trên tiếp tục yêu cầu chị nộp hơn 8 triệu đồng phí vận chuyển vào tài khoản mang tên Dương Văn Phước mở tại một chi nhánh ngân hàng ở TP.Đà Nẵng.

Hôm sau, qua trao đổi tin nhắn trên mạng xã hội Zalo mang tên “Tuan Loc Vang”, chị D. nộp 15 triệu đồng để thanh toán lệ phí bàn giao giải thưởng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Lam mở tại một ngân hàng ở TP.HCM. Chiều cùng ngày, nhân viên nói chị D. nộp thêm 21 triệu đồng tiền phí cho hệ thống đến nhà trao thưởng (bao gồm phí đi lại vé máy bay của sếp và hoàn tất giải thưởng) vào tài khoản mang tên Đỗ Minh Thùy tại TP.HCM, với lời hứa sẽ hoàn trả lại toàn bộ lệ phí này. Thấy nghi ngờ, chị D. đến Công an P.Tân Chánh Hiệp (Q.12) trình báo.

Tính đến 20 giờ ngày 9.3, chị D. đã chuyển tổng cộng 25 triệu đồng cho nhóm người lừa đảo nói trên...

Từ trình báo trên, PC46 vào cuộc điều tra, đến ngày 14.4 xác định được băng nhóm lừa đảo đang ở TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, tổ điều tra của PC46 bất ngờ ập vào tiệm internet gần khách sạn M.S trên QL1A, TT.Nam Phước, bắt giữ Pháp, Phương đang vào mạng xã hội Zalo giăng bẫy nạn nhân.

Ngay sau đó, tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của Pháp, Phương tại phòng 201 của khách sạn nói trên. Từ lời khai của 2 người này, công an bắt khẩn cấp Tài đang lẩn trốn ở TT.Nam Phước.

Theo lời khai ban đầu của Pháp, năm 2006 Pháp bị Công an H.Duy Xuyên bắt vì cướp tài sản, bị tòa tuyên 30 tháng tù giam. Năm 2012, Pháp bị Công an H.Duy Xuyên bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa án tuyên 12 tháng tù giam. Ra tù, tháng 9.2014 Pháp mua tên miền “trangchuzalo.vn” để lừa đảo “trúng thưởng” trên phạm vi toàn quốc. Sau khi “con mồi” sập bẫy, Pháp đưa ra 4 loại phí lừa nạn nhân, gồm: phí làm hồ sơ gốc (2 triệu đồng), phí thuế trước bạ xe (3 - 10 triệu đồng), phí vận chuyển (3 - 15 triệu đồng), phí bàn giao giải thưởng (20 triệu đồng).

Trong đường dây của Pháp, Phương với vai trò giả nhân viên chăm sóc khách hàng, gọi điện thoại gạ gẫm nạn nhân nộp tiền vào tài khoản. Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền, Pháp mua “hàng đá” thuê khách sạn cùng với Phương sử dụng. Còn Tài đảm nhận nhiệm vụ dùng ATM đi rút tiền cho Pháp cùng 3 chủ trang chủ Zalo lừa khác ngụ ở H.Duy Xuyên, mỗi lần rút tiền được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Từ cuối năm 2014 đến nay, Tài rút được tổng cộng gần 150 triệu đồng.

Hàng trăm trang chủ zalo vẫn đang lừa đảo Theo Pháp, Tài khai, ở khu vực cư ngụ của cả 2 có hàng trăm người lập trang chủ Zalo lừa trúng thưởng hàng trăm nạn nhân trên toàn quốc. “Công an đã xác định có rất nhiều trang chủ Zalo lừa hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành; chiếm đoạt tiền tỉ. Pháp là chủ trang Zalo lừa cỡ trung bình, có nhiều chủ trang Zalo lừa vào TP.HCM mua một lần 6 chiếc SH mang về hoặc xây nhà lớn... Hiện nhiều trang mạng xã hội rao trúng thưởng đều là lừa đảo nên người dân đề phòng cảnh giác. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra. Ai là nạn nhân của các đường dây lừa qua trang mạng xã hội Zalo này thì đến PC46, Công an TP.HCM trình báo để giải quyết”, một cán bộ của PC46, khuyến cáo.