Bắt cán bộ thuế cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trăm tỉ đồng

Ngày 13.2, Công an TP.Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam H.T.K (công chức Thuế cơ sở 3, TP.Đà Nẵng), L.T.D.N (Giám đốc Công ty TNHH Phân phối nước giải khát Gia Hưng), N.Đ.A.T (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuấn Thuyền Tùng) và D.V.P (Giám đốc Công ty TNHH Phong Lá Đỏ) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, với quy mô lên đến hàng trăm tỉ đồng, liên quan nhiều doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, ngày 12.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định tố tụng đối với 4 bị can nêu trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc để phục vụ công tác điều tra. 

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024, lợi dụng chức vụ, am hiểu nghiệp vụ và các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính - thuế H.T.K đã kết nối với một số người tổ chức thu mua vật liệu xây dựng (chủ yếu đất, cát, đá) cung cấp cho các trạm trộn bê tông và dự án san lấp mặt bằng tại TP.Đà Nẵng. 

Để tạo “vỏ bọc” pháp lý, thay vì thành lập doanh nghiệp, H.T.K tìm cách nhận sang nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, đang trong quá trình giải thể nhằm tăng độ tin cậy với đối tác. 

Trong thời gian ngắn, H.T.K đã trực tiếp sở hữu 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát, sau đó đưa vào hoạt động.

Theo cơ quan điều tra, ngoài hoạt động kinh doanh vận tải và vật liệu xây dựng, 2 doanh nghiệp này còn có hành vi xuất bán khống hóa đơn, hợp thức hóa nguồn cát thu mua trôi nổi trên thị trường nhằm thu lợi bất chính. 

Để cân đối đầu vào trên sổ sách kế toán, H.T.K chỉ đạo N.Đ.A.T và L.T.D.N liên hệ D.V.P mua số lượng lớn hóa đơn đầu vào với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng, dù các mặt hàng ghi trên hóa đơn như đồ uống, sữa… không phù hợp với hoạt động kinh doanh cát, đá. 

Ngoài ra, lợi dụng việc Công ty Tấn Đạt Phát ký hợp đồng nguyên tắc với các mỏ khoáng sản, H.T.K còn móc nối xuất bán khống nhiều hóa đơn giá trị lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng khác trên địa bàn. 

Để che giấu vai trò cầm đầu, H.T.K giao chữ ký số và việc quản lý công nợ mua bán hóa đơn của Công ty Tấn Đạt Phát cho N.Đ.A.T quản lý, còn bản thân đứng phía sau điều hành. 

Nhằm hợp thức hóa các hóa đơn, nhóm bị can thực hiện thủ đoạn “xoay vòng dòng tiền”: khách hàng chuyển khoản tiền mua hóa đơn vào tài khoản công ty do H.T.K kiểm soát, rồi K. rút tiền mặt trả lại cho khách hàng sau khi khấu trừ “hoa hồng” từ 8 - 10%. 

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây mua bán hóa đơn trái phép với quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại TP.Đà Nẵng.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.