Ngày 28.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban tài chính Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 bộ luật Hình sự.
Theo Bộ Công an, đây là việc mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương (OceanBank).
Liên quan giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, trước đó ngày 7.4, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và ông Vũ Trọng Hải, 52 tuổi, cựu Kế toán trưởng PVOil, cũng về tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án xảy ra tại OceanBank giai đoạn 1, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank và đồng phạm đã sử dụng hàng nghìn tỉ đồng để chi lãi ngoài, trái với quy định về lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước, cho các doanh nghiệp ngành dầu khí.
Từ năm 2010 đến 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng, trong đó chi cho Vietsovpetro (VSP) hơn 24 tỉ đồng; Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hơn 19 tỉ đồng; và Tổng công ty CP dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỉ đồng... Cơ quan điều tra xác định có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do Oceanbank chi trả.
Trong giai đoạn 2 của vụ án, từ tháng 12.2018 đến nay, 13 người đã bị khởi tố, bắt giam. Trong đó, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) bị khởi tố thêm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 bộ luật Hình sự 2015.
Trong giai đoạn 1, cơ quan tố tụng đã xét xử 50 bị cáo.
Bình luận (0)