Bị cáo Đỗ Thị Nhàn: 'Trương Mỹ Lan quyết định mọi vấn đề tại SCB'

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào ngày 14.3.2024, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (là cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) xin trình bày thêm về cổ phần và làm rõ vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Cụ thể, bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai, theo hiểu biết của bị cáo, với cổ phần chiếm 65% gồm của bản thân, con cái, bạn bè của bị cáo Trương Mỹ Lan thì Trương Mỹ Lan chính là người quyết định mọi vấn đề tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB).

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói: "Tất cả mọi việc của SCB trình qua hội đồng cổ đông, nếu Trương Mỹ Lan không đồng ý có nghĩa là không được thông qua".

Bị cáo Nhàn nói thêm, liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra 3959 ngày 4.12.2018 đã thể hiện nội dung còn tồn tại tại SCB, nếu SCB nghiêm túc thực hiện thì SCB không rơi vào tình trạng hôm nay. Sau đó, tháng 1.2020, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có quyết định 03 giám sát.

Theo bị cáo Đỗ Thị Nhàn, SCB không thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra là một trong những nguyên nhân gây ra hậu quả xấu tại SCB, chứ không bắt nguồn từ kết luận của đoàn thanh tra.

Về cáo buộc chi phối SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã từng phủ nhận trong phiên tòa xét xử ngày 11.3.

Theo đó, khi chủ tọa hỏi hành vi sai phạm của bị cáo Lan có giống như cáo trạng công bố không. Bị cáo Lan trình bày, cáo trạng không đúng nhưng "bị cáo tôn trọng cáo trạng".

Cáo trạng nêu, trong 10 năm, từ năm 2012 - 2022, để rút ruột hơn 1 triệu tỉ đồng, sau đó gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỉ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thiết lập, xây dựng một "đế chế" Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty "con" trong và ngoài nước; thâu tóm SCB bằng cách nhờ cá nhân, pháp nhân đứng 91,5% cổ phần, từ đó, sử dụng SCB như một công cụ tài chính rút tiền của SCB phục vụ cho mục đích cá nhân, và các công ty của Trương Mỹ Lan.

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan khai bản thân chỉ nắm 4,9% cổ phần, 2 con gái 10%; bạn bè ở nước ngoài 30%, bạn bè ở Việt Nam hơn 35% và khẳng định chưa bao giờ bị cáo xác nhận với cơ quan điều tra rằng bị cáo có 91,5% cổ phần SCB.

Bên cạnh đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chi tiết Trương Mỹ Lan chi phối SCB theo cáo trạng cũng không đúng bởi bị cáo Lan "chưa có một ngày nào làm việc tại SCB".

Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng khai bị cáo chỉ là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và 5 – 6 công ty con trong tập đoàn, bị cáo không chỉ đạo thành lập hàng ngàn công ty con, không bao giờ chỉ đạo, thành lập "công ty ma"; tạo lập hợp đồng, hồ sơ vay khống.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội danh "tham ô tài sản", "đưa hối lộ", "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", với khung hình phạt 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật diễn biến phiên tòa trong những bản tin tiếp theo.